黄山旅游发展股份有限公司2011年年度报告(修订版)

黄山旅游发展股份有限公司
Huangshan Tourism Development Co., Ltd.
    2011 年年度报告
          2011 Annual Report
           二Ο一二年四月
              April 2012
黄山旅游发展股份有限公司 2011 年年度报告
                                           目       录
  一、重要提示------------------------------------------------------------------------------2
  二、公司基本情况简介-----------------------------------------------------------------3
  三、会计数据和业务数据摘要--------------------------------------------------------4
  四、股本变动及股东情况--------------------------------------------------------------5
  五、董事、监事、高级管理人员和员工情况--------------------------------------9
  六、公司治理结构-----------------------------------------------------------------------12
  七、股东大会简介----------------------------------------------------------------------16
  八、董事会报告-------------------------------------------------------------------------16
  九、监事会报告-------------------------------------------------------------------------28
  十、重要事项----------------------------------------------------------------------------29
  十一、财务报告-------------------------------------------------------------------------32
  十二、备查文件目录-------------------------------------------------------------------113
黄山旅游发展股份有限公司 2011 年年度报告
                                   一、重要提示
      （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
      （二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
 未出席董事姓名           未出席董事职务       未出席董事的说明   被委托人姓名
     许继伟                    董事长              因公出差在外       叶正军
      戴斌                     独立董事            因公出差在外       陆    林
     （三）华普天健会计师事务所(北京）有限公司为本公司出具了标准无保留
意见的审计报告。
     （四）
 公司负责人姓名                                                            许继伟
 主管会计工作负责人姓名                                                    何益飞
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                        何益飞
     公司负责人许继伟、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主
管人员）何益飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
     （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否
    （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
    （七）本报告分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以
  中文文本为准。
黄山旅游发展股份有限公司 2011 年年度报告
                               二、 公司基本情况
   公司信息
 公司的法定中文名称                                    黄山旅游发展股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                                黄山旅游
 公司的法定英文名称                                    Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.
 公司的法定英文名称缩写                                HSTD
 公司法定代表人                                        许继伟
  联系人和联系方式
                                              董事会秘书                            证券事务代表
 姓名                               黄慧敏                                 黄嘉平
 联系地址                           安徽省黄山市黄山风景区汤泉             安徽省黄山市黄山风景区汤泉
 电话                               0559-5580567                           0559-5580526
 传真                               0559-5580505                           0559-5580505
 电子信箱                           [e-mail]                       [e-mail]
  基本情况简介
 注册地址                                              安徽省黄山市黄山风景区温泉
 注册地址的邮政编码
 办公地址                                              安徽省黄山市黄山风景区汤泉
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                    http://www.huangshan.com.cn 或 tourmart.cn
 电子信箱                                              [e-mail]
  信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                            《上海证券报》、《香港商报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                http://www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                                  公司董事会办公室
  公司股票简况
                                             公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所            股票简称            股票代码             变更前股票简称
 A股                  上海证券交易所       黄山旅游
 B股                  上海证券交易所       黄山 B 股
   其他有关资料
 公司首次注册登记日期                                  1996 年 11 月 18 日
 公司首次注册登记地点                                  黄山市黄山风景区温泉
                      公司变更注册登记日期             2010 年 7 月 2 日