深圳市农产品集团股份有限公司2022年度独立董事履行职责情况报告
2022年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》（2020年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》的有关规定，勤勉履行独立董事职责，积极出席董事会及各专业委员会，督导年报编制和披露过程，对公司重大事项发表独立意见，促进公司完善法人治理结构和规范运作，对维护股东、尤其是中小股东合法权益，发挥了重要作用。
报告期内，公司第八届董事会在任独立董事共计5名：刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士（任期3年，自2017年4月12日至2020年4月12日）。因截至2022年12月31日，公司董事会换届选举尚未完成，公司第八届董事会5名独立董事在报告期内仍持续履职。
现将2022年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、出席董事会的情况
报告期内，公司董事会共召开了11次会议，其中，现场结合通讯表决会议7次，通讯表决会议4次。独立董事积极出席，并对会议提交的各项议案进行了认真审议，对需要表决的议案均投赞成票，没
有反对、弃权的情况。具体情况如下：
| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会会议次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） |
| 刘鲁鱼 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 宁 钟 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 张志勇 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 梅月欣 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 王丽娜 | 11 | 11 | 0 | 0 |
二、列席股东大会情况
报告期内，公司共召开了4次股东大会，独立董事列席情况如下：
| 独立董事姓名 | 列席（次） |
| 刘鲁鱼 | 2 |
| 宁 钟 | 0 |
| 张志勇 | 3 |
| 梅月欣 | 2 |
| 王丽娜 | 2 |
三、出席董事会各专业委员会的情况
公司独立董事作为董事会各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司投资项目、董事和高级管理人员薪酬情况、年度审计等重大事项进行了审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用。
1、报告期内，共召开了2次董事会战略管理委员会会议，独立董事刘鲁鱼先生、宁钟先生均亲自或委托出席了相关会议；
2、报告期内，共召开了5次董事会审计委员会会议，独立董事梅月欣女士、张志勇先生、王丽娜女士均亲自或委托出席了会议；
3、报告期内，共召开了3次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事张志勇先生、刘鲁鱼先生、王丽娜女士均亲自或委托出席了会议；
4、报告期内，共召开了3次董事会提名委员会会议，独立董事刘鲁鱼先生、张志勇先生均亲自或委托出席了会议。
四、现场办公及实地调研的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，公司独立董事多次到公司现场办公。
1、现场办公：
（1）定期报告及其他财务工作：
①2021年度报告相关工作：2022年1月26日，独立董事与注册会计师沟通公司2021年度审计工作安排等情况；2022年4月12日，独立董事与会计师沟通2021年度审计报告初稿形成的相关重要事项；2022年4月24日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委员会审议2021年度财务报告及利润分配等相关事项。
②2022年定期报告相关工作：2022年，独立董事作为审计委员会委员出席审计委员会审议公司2022年第一季度财务报告、2022年半年度财务报告、2022年第三季度财务报告等相关事项，并提出了专业意见。
③2022年4月24日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委
员会审议2021年度内部控制评价报告、2021年度内控体系工作报告、2022年度重大风险评估报告、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告。
④2022年8月26日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委员会审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
（2）高管考核与高管薪酬评定工作：
①2022年4月24日，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪酬考核委员会审议公司董事和高管薪酬事宜；审议《关于颁发特殊贡献奖的议案》。
②2022年8月4日，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪酬考核委员会审议公司经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书考核方案；审议经理层成员、董事会秘书的2022年度经营业绩责任书和专职党委副书记的2022年度考核责任书。
③2022年12月15日，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪酬考核委员会审议《关于执行特殊贡献奖分配的议案》。
④2022年，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪酬考核委员会听取经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书2021年度工作述职，评定年度考核结果。
（3）战略管理工作：
2022年度，独立董事作为战略管理委员会委员出席战略管理委员会审议了公司战略规划、股权转让、清算注销控股子公司等相关事
宜，并提出了专业意见。
（4）提名公司高管工作：
①2022年4月24日，独立董事作为提名委员会委员出席提名委员会对提名委员会2021年度工作进行沟通。
②2022年10月27日，独立董事作为提名委员会委员出席提名委员会审议提名李强先生为公司第八届董事会董事候选人的议案。
③2022年12月30日，独立董事作为提名委员会委员出席提名委员会审议关于董事会换届选举的议案。
2、实地调研：
报告期，2022年9月29日，独立董事前往浪尖设计集团有限公司（以下简称“浪尖集团”）参观，并考察调研了双方合资成立的农产品智慧流通工业设计研究院（深圳）有限公司（以下简称“工业设计研究院”，公司持股比例为51%，浪尖集团持股比例为49%），了解工业设计研究院所开展项目的基本情况和研究进展，对项目的发展提出了建议。
五、发表独立意见或事前认可的情况
报告期内，公司独立董事发表独立意见及事前认可的情况如下：
| 序号 | 发表时间 | 事项内容 | 意见类型 |
| 1 | 2022-04-26 | 独立董事关于2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见 | 同意 |
| 2 | 2022-04-26 | 独立董事关于公司《2021年度内部控制评价报告》的独立意见 | 同意 |
| 3 | 2022-04-26 | 独立董事关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见 | 同意 |
| 4 | 2022-04-26 | 独立董事关于公司2021年度利润分配预案的独立意见 | 同意 |
| 5 | 2022-04-26 | 独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见 | 同意 |
| 6 | 2022-06-21 | 独立董事关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的独立意见 | 同意 |
| 7 | 2022-07-20 | 独立董事关于减免租金的独立意见 | 同意 |
| 8 | 2022-08-30 | 独立董事关于公司对外财务资助暨关联交易事项的事前认可函 | 认可 |
| 9 | 2022-08-30 | 独立董事关于公司对外财务资助暨关联交易事项的独立意见 | 同意 |
| 10 | 2022-08-30 | 独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可函 | 认可 |
| 11 | 2022-08-30 | 独立董事关于拟续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 |
| 12 | 2022-08-30 | 独立董事关于2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 | 同意 |
| 13 | 2022-09-23 | 独立董事关于董事、总裁辞职的独立意见 | 同意 |
| 14 | 2022-10-01 | 独立董事关于减免租金的独立意见 | 同意 |
| 15 | 2022-10-28 | 独立董事关于提名董事候选人的独立意见 | 同意 |
| 16 | 2022-12-31 | 独立董事关于董事会换届的独立意见 | 同意 |
（注：详见公司于2022年4月26日、6月21日、7月20日、8月30日、9月23日、10月1日、10月28日、12月31日刊登在巨潮资讯网上的公告。）
六、独立董事对公司提出的建议及建议被采纳情况
在召开董事会前，独立董事主动了解公司情况，充分参与公司的重大决策和经营管理，为公司的发展战略规划、经营策略、项目投资、高管年度考评等重要事项进行指导，对内控建设、利润分配方案、年
度审计、财务资助、担保、关联交易、提名董事候选人、董事会换届等事项发表独立意见，为维护公司的整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，发挥了重要作用。会上，独立董事认真审议每项议案，积极参与讨论并提出了合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
1、独立董事提出，公司的“十四五规划”立足主业、定位明确，建议通过数字化转型，链接旗下全国布局的农批市场，进而赋能农产品流通全产业链。公司积极听取独立董事建议，将以“数字菜篮子”为战略主线，深耕农产品批发市场主业并推进转型升级，深耕重点区域，积极探索农产品流通全产业链业务，打造国际一流的农产品全产业链集团。
2、独立董事提出，作为国有企业，在面临重大突发事件时，与广大批发市场商户共克时艰是应有之义。在响应政府政策的同时，应注重降低减免租金对公司的影响，维护股东尤其是中小股东的合法权益。公司积极响应政府号召，听取独立董事建议，经董事会、股东大会审议同意采取相应的减免租金措施，并通过各项管理举措将减免租金对公司的影响降到最低。
七、在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露质量。全体独立董事持续关注公司信息披露情况及媒体对公司的报道情况，保持与公司管理层的及时沟通和交流，敦促公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》等有关规定真实、准确、及时地履行信息
披露义务。
2、促进公司规范运作。独立董事在出席公司董事会会议时，对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，并根据自身的专业背景进行调查研究，会上提出合理化的建议，谨慎发表独立意见，切实维护公司和股东的利益；深入了解公司经营、管理和内部控制制度的执行情况，持续推动公司治理结构的完善与优化。
3、主动了解经营情况。与公司管理层保持顺畅沟通，对公司重点项目进行实地考察，深入了解公司日常经营与运作情况。
4、加强学习和培训。通过参加深圳证监局、交易所相关培训，积极主动学习证监会、交易所发布的上市公司相关的法律法规及规范性文件，加深对公司治理相关法律法规尤其是涉及到保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，提高自身的履职能力及对投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作情况
1、报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项未提出异议；
2、报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况；
3、 报告期内，独立董事未有向董事会提请召开股东大会的情况；
4、报告期内，独立董事未有提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、报告期内，独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会二〇二三年四月二十五日