证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－013
深圳市农产品集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会第二次会议于2023年4月25日（星期二）下午17:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2023年4月23日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事5名，实到监事4名，曹宇女士因公未能出席，委托古成先生出席并代为表决。会议由过半数监事推举监事古成先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：
1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
2、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》
2022年度，公司监事在公司领取报酬情况如下：
单位：万元
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 从公司获得的报酬总额（含税） | 公司缴交的五险两金 | 扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税） | 备 注 |
| 1 | 曹 宇 | 纪委书记、监事会主席 | 50.00 | - | 50.00 | - |
| 2 | 王道海 | 监事 | - | - | - | 不在公司领取报酬 |
| 3 | 林映文 | 职工监事 | - | - | - | 不在公司领取报酬 |
| 4 | 叶琴 | 职工监事 | 79.35 | 16.92 | 62.43 |
本议案逐项审议并表决。
对曹宇、叶琴薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成4票，反对0票，弃权0票。
3、关于2022年度财务报告的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4、关于2022年度利润分配预案的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
5、关于2022年度计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
6、关于2022年度内部控制评价报告的议案
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
监事会认为，公司2022年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
7、关于2022年度内控体系工作报告的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
8、关于2023年度重大风险评估报告的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
9、关于2022年度报告及其摘要的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
10、关于2023年第一季度报告的议案经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。上述一、二、三、四、九议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第九届监事会第二次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会二〇二三年四月二十七日