道道全粮油股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司2022年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于母公司所有者的净利润为-417,960,392.43元，累计可供分配利润为-21,875,803.92元。截至2022年12月31日，合并报表未分配利润余额为-21,875,803.92元，其中母公司未分配利润余额为127,530,191.26元。
鉴于公司2022年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2022年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，公司进行现金分红应满足“公司该年度实现的可分配利润为正值”的条件。
鉴于公司2022年度业绩亏损的实际情况，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。董事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司2022
年度经营与财务状况，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，同意公司2022年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、监事会审议情况
经审议，监事会认为，2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司2022年度利润分配预案，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
经审议，我们认为，公司2022年度不进行现金分红，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》、《公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划》等规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，符合公司实际情况，基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司2022年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
五、其他说明
公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会2023年4月27日