众望布艺股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2023年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知于2023年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:
一、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2022年度利润分配预案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度利润分配预案》。
五、审议通过《2022年年度报告》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及摘要。
六、审议通过《2023年第一季度报告》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第一季度报告》。
七、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
八、审议通过《关于确认2022年度董事、监事、高管薪酬的议案》表决结果:关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意3票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。本议案中涉及董事、监事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。
十一、审议通过《审计委员会2022年度履职情况报告》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》表决结果:关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意3票,反对0票,弃权0票。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。
十三、审议通过《关于公司2023年度综合授信的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
十五、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2023年4月27日