新疆百花村股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料
二〇一二年五月十六日
新疆百花村股份有限公司
2011 年度股东大会议程
（2012 年 5 月 16 日）
一、上午 11:00 时宣布大会开始
二、介绍会议出席情况
三、推选监票人及统计人
四、宣读议案：
1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度报告及摘要》；
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《2011 年公司董事长薪酬方案》；
8、审议《关于全资子公司鸿基焦化 2012 年度借款额度的议案》；
9、审议《关于控股子公司豫新煤业 2012 年度借款额度的议案》；
五、与会人员对上述议案进行讨论
六、出席会议股东及授权代表投票表决
七、统计人宣布大会表决结果
八、宣读见证律师出具的法律意见书
九、宣读大会决议
2011 年度股东大会议案一
2011 年度董事会工作报告
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2011 年是\"十二五\"开局之年，公司认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕\"
抓住机遇，夯实基础，跨越式发展\"这一主题，聚精会神搞建设，一心一意谋发
展，克服了市场震荡、材料价格上涨等重重困难，勇于开拓，不断进取，完成了
公司年初确定的各项重点工作，取得了较好的业绩，并在报告期内成功实现\"ST\"
摘帽。
（1）主业不断深化
公司经过战略转型，产业链发展模式初步形成，\"三矿一产\"的经营格局搭建
完毕，主业经营脉络清晰。以此为基础，公司在 2011 年进一步深化发展。首先，
为保障原煤开采的持续、高效、稳定，公司在努力实现生产经营目标的同时，通
过实施\"二拆三安\"等措施，在大倾角、高瓦斯、长工作面上取得了重大突破，完
成了采煤工作面接替工作，为产业链循环经济的发展打下坚实基础。其次，在产
业链纵深方面，公司富余煤气发电和化肥项目已转入试生产阶段，产品结构发生
了重大变化，在原有焦炭、焦油、粗苯产品经营的基础上，新增了电、液氨和尿
素等产品，使企业综合效益进一步提高。
（2）管理积极创新
公司通过重组转型，企业规模不断扩大，为了促进文化和管理的融合，努力
向实现产业链整体效益最大化的方向迈进。公司按照规范内控、统一管理，协调
发展，兼顾平衡的原则，一方面，制定实施了《内部控制制度》、《子公司综合管
理制度》以及《重大事项报告制度》、《重大信息披露制度》等多项规章制度，并
加大了对各单位\"三重一大\"特别是招投标工作的监督管理，使各企业逐步纳入到
上市公司规范管理的轨道上来；另一方面，通过组织开展\"管理效益年\"和\"员工
学习成长卡\"等活动，将企业管理、员工成长、经营效益有机结合，取得较好成
效。
（3）强化安全生产
安全生产是公司经营管理工作的第一要务，为进一步强化安全生产，公司从
完善安全管理制度和加强队伍建设工作入手，通过组织开展\"学先进，树典型，
煤矿安全、质量是企业发展的生命线\"为主题的大学习、大讨论活动，并采取 \"
安全消防演练\"等措施，增强员工识别和削减风险隐患的能力，培养和提高职工
安全操作技能。2011 年公司下属控股子公司--大黄山豫新煤业有限公司综采一
队生产二班荣获\"全国煤矿优秀班组\"光荣称号。
公司在重视安全生产制度建设和不断提高员工队伍安全防护能力的同时，还
注重在硬件设施方面的资金投入。2011 年，下属子公司大黄山豫新煤业有限公
司和天然物产公司梅斯布拉克煤矿分别购置了多台井下救生舱。此举不仅是兵团
煤矿行业企业迈出的第一步，也走在了自治区煤矿行业的前列。
（4）企业和谐发展
2011 年，公司在经济效益，能源综合利用，社会效益等诸多方面都取得了
较好的成绩。报告期内，公司实现营业总收入 120,983.69 万元，较上年同期增
长了 73.69％；实现营业利润 16,924.05 万元，较上年同期增 42.47％；实现归
属于上市公司股东的净利润 7,553.91 万元，较上年同期增长 84.07％；公司总
资产达 440,989.43 万元，较上年末增长了 8.18％；公司净资产达 109,778.33
万元，较上年末增长了 4.65％。
在能源综合利用方面，下属子公司大黄山豫新煤业有限公司申报矿产资源综
合利用等项目 13 项，已有 8 项进入实施，其中：塌陷区的治理项目经验收达到
兵团优秀工程；瓦斯发电项目每月可发电 192 万度，实现产值 97.9 万元，并有
6 台余热锅炉投入运行；全资子公司--大黄山鸿基焦化有限公司，其热电项目共
掺烧矸石等废弃物 2.8 万吨，化肥项目消耗富余焦炉煤气 7982 万立方米初
步实现资源、环境、效益协调发展的经营目标。这些成绩的取得也得到了社会各
界的认可。公司在 2011 年第三届新疆经济高峰年会上荣获\"新疆上市企业最具成
长力十强奖\"称号，同时，公司董事长刘威东荣获新疆最具成长力经济年度人物
奖；子公司大黄山豫新煤业荣获\"全国煤炭系统企业文化建设先进单位\"光荣称
号，其 \"高瓦斯大倾角煤层开采自燃火灾防治技术研究项目\"荣获国家科学技术
进步二等奖，作为该项目主要完成人之一的公司总经理侯铁军受到了胡锦涛总书
记的亲切接见。
2、主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、分产品情况
主营业务分行业情况 单位：元 币种：人民币
营 业 营 业 营业利润
营业利润 收 入 成 本 率 ( 毛 利
分行业 营业收入 营业成本 率 ( 毛 利比 上比 上率 ) 比 上
率)(%) 年 增年 增年 增 减
减(%) 减(%) (%)
煤炭采选业 260,349,565.34 119,080,782.59 54.26 57.06 56.30 0.22
煤化工业 898,713,325.22 547,902,992.56 39.03 92.89 99.07 -1.90
主营业务分产品情况
营 业
营业利 营业成 营 业 利 润
收 入
润 率 本比上 率 ( 毛 利
分产品 营业收入 营业成本 比 上
(毛利 年增减 率)比上年
年 增
率)(%) (%) 增减(%)
减(%)
煤炭 260,349,565.34 119,080,782.59 54.26 57.06 56.30 0.22
焦炭 754,949,088.91
