证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-024
杭州初灵信息技术股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据实际经营发展的需要，预计2023年公司及子公司与关联方杭州妙联物联网技术有限公司（含其子公司）（以下简称“杭州妙联”）发生日常关联交易，预计交易金额合计不超过3000万元。2022年公司与上述关联人发生的日常关联交易金额合计为1783.33万元。
2023年4月26日公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事洪爱金先生回避表决。公司独立董事发表了明确的同意意见。
本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限还需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 定价原则 | 2023年预计 不超过金额 | 截至披露日已发生金额 | 2022年度 发生金额 |
| 向关联方采购商品和服务 | 杭州妙联（含其子公司） | 参照市场价格 公允定价 | 2,950 | 119.41 | 1,759.15 |
| 向关联方销售商品和提供服务 | 参照市场价格 公允定价 | 50 | 11.00 | 24.18 | |
| 小计 | 3,000 | 130.41 | 1,783.33 | ||
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 实际发生 金额 | 预计不超过金额 | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期 及索引 |
| 向关联方销售商品和提供服务 | 杭州妙联 | 24.18 | 30 | -19.4% | 2022年4月25日巨潮资讯网 |
| 向关联方采购商品和服务 | 1,759.15 | 1470 | 19.67% | 2022年4月25日巨潮资讯网 | |
| 小计 | 1,783.33 | 1500 | 18.89% | ||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场需求和业务发展情况判断而定，公司会根据实际情况，对交易情况进行适时适当调整，实际与预计存在差异均属正常经营行为。 | ||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 | ||||
二、 关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、公司名称：杭州妙联物联网技术有限公司
统一社会信用代码：91330108097042484K类型：有限责任公司住所：杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢一层101室法定代表人：王永飞注册资本：1532.3552万元经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、数据处理技术、计算机信息技术、计算机系统集成、计算机网络技术、智能化控制技术、通信设备、智能家居用品、手机软件；承接：计算机网络工程、通讯工程（凭资质经营）；销售：计算机软硬件、电子产品、通讯设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营情况：截止2022年12月31日，杭州妙联其未经审计总资产5215.18万元，净资产650.06万元，营业收入1291.97万元，净利润－246.36万元。
关联关系：杭州妙联受本公司实际控制人控制，系公司的关联法人。
（二）履约能力分析
公司认为上述各关联人生产经营正常，具备履约能力，目前不存在不能履约的情况。
三、关联交易的主要内容
公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购与服务活动，具体详见本公告“一、日常关联交易基本情况”。上述交易双方遵循公平、公正、公允合理的原则，价格由双方依照市场价格协商确定。
四、 关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均为持续的、经常性日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于利用双方资源优势，充分发挥协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司第五届董事会第二次会议召开前，独立董事已对会议审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：
公司2023年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，审议的关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损害公司及股东利益的情况。基于上述情况，一致同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议，关联董事在审议此议案时应回避表决。
第五届董事会第二次会议召开时，独立董事就公司2023年度预计发生的日常关联交易事项再次发表如下独立意见：
经核查，公司2023年日常关联交易预计事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度符合公司业务发展的实际需要，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。相关决策程序合法、合规，关联董事回避了表决，
符合相关法律法规的规定，同意本次日常关联交易预计事项。并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会2023年4月26日