上海万业企业股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料
2012 年 5 月 21 日
目 录
会 议 须 知 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 1
会 议 议 程 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 4
议案一 公司 2011 年年度报告 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 6
议案二 公司 2011 年度董事会工作报告 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 7
议案三 公司 2011 年度监事会工作报告 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 17
议案四 公司 2011 年度财务决算报告 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 20
议案五 公司 2012 年度财务预算报告 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 23
议案六 公司 2011 年度利润分配方案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 24
议案七 关于续聘 2012 年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案 〃〃 25
议案八 关于确定公司及控股子公司 2012 年度对外借款总额度的议案 〃〃 26
议案九 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 27
议案十 印中矿业拟向三林万业及其控股子公司采购总价值约 3750 万美元设
备的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 28
议案十一 公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币 5 亿元借款的议案 29
议案十二 公司董事会换届选举的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 30
议案十三 公司监事会换届选举的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 33
附件一：《上海万业企业股份有限公司募集资金管理制度》 〃〃〃〃〃〃〃 35
附件二： 2011 年度独立董事述职报告 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 41
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会 议 须 知
为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规
规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知：
1、本次会议投票表决的议案是：
（1） 《公司 2011 年年度报告》；
（2） 《公司 2011 年度董事会工作报告》；
（3） 《公司 2011 年度监事会工作报告》；
（4） 《公司 2011 年度财务决算报告》；
（5） 《公司 2012 年度财务预算报告》；
（6） 《公司 2011 年度利润分配方案》；
（7） 《关于续聘 2012 年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；
（8） 《关于确定公司及控股子公司 2012 年度对外借款总额度的议案》
（逐项表决）；
① 2012 年度公司拟向金融机构申请贷款额度人民币 5 亿元；
② 2012 年度公司全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公
司拟向金融机构申请贷款额度人民币 5 亿元；
③ 2012 年度公司控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司拟向
金融机构申请贷款额度人民币 4.6 亿元；
④ 2012 年度公司控股子公司印尼印中矿业服务有限公司拟向金融机
构申请贷款额度人民币 5 亿元。
（9） 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
（10）《印中矿业拟向三林万业及其控股子公司采购总价值约 3750 万
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美元设备的议案》；
（11）《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币 5 亿元借款的议
案》；
（12）《公司董事会换届选举的议案》；
（13）《公司监事会换届选举的议案》。
上述第（10）项《印中矿业拟向三林万业及其控股子公司采购总价值
约 3750 万美元设备的议案》及第（11）项《公司拟向控股股东三林万业申
请不超过人民币 5 亿元借款的议案》为关联交易，关联股东三林万业（上
海）企业集团有限公司在表决时应予以回避，其所代表的表决权不计入有
效表决权数。
2、表决办法：
第（12）项《公司董事会换届选举的议案》和第（13）项《公司监事
会换届选举的议案》采用累积投票制，其余议案都采用常规投票方法。具
体投票方式详见表决票后的表决说明。
3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人
员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。
4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始
前 20 分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记
的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在 30
分钟内，每位代表发言时间控制在 5 分钟内。股东如须在会议上提出与议
程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，
董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。
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5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会
议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共
同保证会议的顺利进行。
6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。
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大会秘书处
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会 议 议 程
会议时间：2012 年 5 月 21 日上午 9：30
会议地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室
会议主持人：董事长程光先生
会议主要内容：
1、董事长宣布会议正式开始、宣读会议须知;
2、审议《公司 2011 年年度报告》；
3、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
4、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
5、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
6、审议《公司 2012 年度财务预算报告》；
7、审议《公司 2011 年度利润分配方案》；
8、审议《关于续聘 2012 年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；
9、审议《关于确定公司及控股子公司 2012 年度对外借款总额度的议案》
（逐项表决）；
（1）2012 年度公司拟向金融机构申请贷款额度人民币 5 亿元；
（2）2012 年度公司全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限
公司拟向金融机构申请贷款额度人民币 5 亿元；
（3）2012 年度公司控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司拟
向金融机构申请贷款额度人民币 4.6 亿元；
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（4）2012 年度公司控股子公司印尼印中矿业服务有限公司拟向金融
机构申请贷款额度人民币 5 亿元。
10、审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
11、审议《印中矿业拟向三林万业及其控股子公司采购总价值约 3750 万美
元设备的议案》；
12、审议《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币 5 亿元借款的议
案》；
13、审议《公司董事会换届选举的议案》；
14、审议《公司监事会换届选举的议案》；
15、公司独立董事作 2011 年度述职报告；
16、股东交流；
17、投票表决；
18、宣读表决结果；
19、见证律师宣读法律意见；
20、主持人宣布会议结束。
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议案一
