证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2023-054
深圳市迪威迅股份有限公司
2022年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）2022年度董事会于2023年4月26日在公司会议室召开。会议通知已于2023年4月17日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《2022年年度报告全文及摘要》详见2023年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告披露的提示性公告》同时刊登于2023年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《2022年度董事会工作报告》详见2023年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”的“四、主营业务分析”部分。
独立董事盛宝军、周台分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《2022年度财务决算报告》详见2023年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事全票数通过，并对该事项发表了独立意见，《独立董事对2022年度董事会相关事项发表的独立意见》和《2022年度利润分配预案》详见2023年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。
五、审议通过了《关于2022年度及2023年度董事薪酬的议案》
（一）公司2022年度能严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。结合公司2022年度经营情况，董事薪酬发放情况是合理的。2022年董事薪酬发放情况详见2022年报中“第四节 公司治理”的“七、董事、监事、高级管理人员情况”部分。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二）2023年董事薪酬方案
为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对2023年董事薪酬制定方案如下：
1、 独立董事津贴为税前12万元/年；
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。（其中，盛宝军、周台回避表决）
2、 外部董事津贴为税前12万元/年；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。（其中，何晓宇回避表决）
董事会认为：公司2023年度董事薪酬方案能保证公司董事有效履行其相应职责和义务，符合《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的有关规定，具有合理性，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康发展。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见2023年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2022年度及2023年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事季刚、王婧回避表决。
结合公司2022年度经营情况，董事会认为高级管理人员2022年度薪酬发放情况是合理的。2022年高级管理人员薪酬发放情况详见2022年报中“第四节 公司治理”的“七、董事、监事、高级管理人员情况”部分。2023年高级管理人员薪酬制定方案如下：
1、公司高级管理人员2023年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同期业绩增长速度。
2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见2023年4月27日中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见2023年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见2023年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见2023年4月27日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司业务发展需要，2023年公司拟向各银行申请综合授信额度，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。具体情况如下：
| 序号 | 银行名称 | 计划授信额度（万元） |
| 1 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 1,000 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 10,000 |
| 3 | 深圳市高新投保证担保有限公司 | 5,000 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司深圳软件园支行 | 3,000 |
| 合计 | 19,000 |
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为: 人民币壹亿玖仟万元整
(19,000万元)（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。公司拟于2023年5月17日下午3:00点召开公司2022年年度股东大会，审议公司2022年度董事会和2022年度监事会中应提交股东大会审议表决的议案，《公司2022年年度股东大会通知》详见2023年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《2023年第一季度报告》
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 《2023年第一季度报告》和《2023年第一季度报告披露提示性公告》详见2023年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见2023年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见2023年4月27日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《2022年度董事会决议》
2、《2022年年度报告全文及摘要》
3、《2022年度利润分配预案》
4、《2022年度内部控制自我评价报告》
5、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6、《公司2022年年度股东大会通知》
7、《独立董事对2022年度相关事项发表的独立意见》
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司 董事会2023年4月26日