深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2022年度实现合并报表净利润33,450,517.37元，归属于上市公司股东净利润33,874,401.97元，母公司实现净利润为2,831,416.64元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积283,141.66元。截至2022年12月31日，合并报表未分配利润为246,236,803.15元、母公司未分配利润为54,642,618.27元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2022年度可供分配利润为54,642,618.27元。
根据公司整体发展战略和实际经营情况，并遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：以公司现有总股本106,680,000股为基数，向全体股东每10股派0.48元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币5,120,640.00元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划》等规定，综合考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2022年度利润分配预案符合公司发展战略，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《深圳市金百泽电子科技股份有限公司未来三年分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意2022年度利润分配预案，并同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
经审议，监事会认为：2022年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《深圳市金百泽电子科技股份有限公司未来三年分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2022年年度利润分配预案。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》、《深圳市金百泽电子科技股份有限公司未来三年分红回报规划》等规定的利润分配政策，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和投资者的合理投资回报，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司2022年度股东大会审议。
四、其他情况说明
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及
公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议；
（二）第五届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
2023年4月27日