澳柯玛股份有限公司
2011 年年度股东大会
会 议 资 料
2012 年 5 月 18 日
澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 文件目录
澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会
会议文件目录
一、 股东投票注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件
1、 关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案
附：澳柯玛股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》内容见公司 2011
年年度报告）
2、 关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案
附：澳柯玛股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》内容见公司 2011
年年度报告）
3、 关于公司 2011 年度财务决算报告的议案
附：（2012）汇所审字第 4-091 号《审计报告》（内容见公司 2011 年年
度报告）
4、 关于公司 2011 年度利润分配的议案
5、 关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案
附：《澳柯玛股份有限公司 2011 年年度报告》
6、 关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联
交易的议案
附：《物资采购协议》、《销售协议》
7、 董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为
公司 2012 年度财务报告审计机构并支付其报酬的议案
8、 董事会审计委员会关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案
9、 关于公司 2012 年度融资业务及担保授权的议案
10、 关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案
附：邢路正先生简历
澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 一、投票表决注意事项
澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会
投票表决注意事项
1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数
量。
2、 每张投票表上有 10 项议案，请逐一进行表决。
3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“弃权”、“反对”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，
否则视作弃权。
5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代
表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。
澳柯玛股份有限公司
二○一二年五月十八日
澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 二、 股东投票表
澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会
股 东 投 票
股东(代表)姓名 持股数量
股 东 账 户 单位名称
地 址 联系方式
投票意见
序号 议案
同意 弃权 反对
1 关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2011 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2011 年度利润分配的议案
5 关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案
关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年
6
度日常关联交易的议案
董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所
7 有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构并支付
其报酬的议案
董事会审计委员会关于聘请公司 2012 年度内控审计
8
机构的议案
9 关于公司 2012 年度融资业务及担保授权的议案
10 关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案
说明：
请在相应的投票意见栏划“√”。
2012 年 5 月 18 日
澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 三、会议议程
澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2012 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30
二、会议地点：公司会议室
三、主 持 人：董事长
四、与会人员：公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、见证律师等。
五、会议议程：
第一项、 审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；
第二项、 审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；
第三项、 审议《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；
第四项、 审议《关于公司 2011 年度利润分配的议案》；
第五项、 审议《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》；
第六项、 审议《关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年
度日常关联交易的议案》；
第七项、 审议《董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有
限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构并支付其报酬的议案》；
第八项、 审议《董事会审计委员会关于聘请公司 2012 年度内控审计机
构的议案》；
第九项、 审议《关于公司 2012 年度融资业务及担保授权的议案》；
第十项、 审议《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》；
第十一项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，
公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
第十二项、 推举一位监事进行计票、监票，董事会秘书统计并公布每
项议案投票结果；
第十三项、 各位董事签署股东大会决议；
第十四项、 律师见证；
第十五项、 主持人宣布本次股东会议结束。
2012 年 5 月 18 日
澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 四、会议议案 之一
关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
