证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-012
深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年4月15日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会主席谭春旺女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
3、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》中第十节“财务报告”部分。
4、审议通过了《关于公司<2022年度审计报告>的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度审计报告》。
5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司2022年度利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司2022年度利润分配预案的公告》。
6、审议通过了《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》经审议，公司监事会认为：2022年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：2022年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将部分募投项目延期。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》经审议，公司监事会认为：公司对董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的规定，充分考虑了公司实际经营情况及行业薪酬水平，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为，同意公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案。
鉴于本议案涉及自身薪酬/津贴，全体监事回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的公告》。
10、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
经审议，公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具有丰富的上市公司审计工作经验，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意公司管理层按照股东大会授权，根据公司实际业务情况并参照市场行情，协商确定具体审计费用。监事会同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。
11、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》经审核，公司监事会认为：公司与南京颖图电子技术有限公司本次日常关联交易预计事项，是为了满足公司正常生产经营需要，交易遵循了公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，同意公司2023年度日常关联交易预计事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
12、审议通过了《关于公司及子公司申请2023年度银行授信额度的议案》经审议，公司监事会认为：关于公司及子公司申请2023年度银行授信额度的事项，对公司未来财务状况、经营成果无负面影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。公司监事会同意本次公司及子公司申请2023年度银行授信额度的议案，并同意提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权代表代表公司办理相关手续，签署与上述授信额度内的授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。此项议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请2023年度银行授信额度的公告》。
13、审议通过了《关于为子公司向银行申请融资事项提供担保的议案》经审议，公司监事会认为：公司为子公司向银行申请融资事项提供担保是为
了满足子公司日常经营需要，支持子公司发展，能够对子公司业务拓展起到积极作用。本次担保对象为公司控股子公司，其经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，且公司为子公司提供担保时，子公司的少数权益股东将按出资比例向提供融资事项的金融机构提供同等比例的担保。故监事会经过审慎讨论，认为本次担保风险可控，因此，我们同意公司本次为子公司提供担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司向银行申请融资事项提供担保的公告》。
14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议，公司监事会同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的产品，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
15、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年第一季度报告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会
2023年4月27日