亚钾国际投资(广州)股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第四次会议的会议通知于2023年4月21日以邮件方式发出,会议于2023年4月25日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:
一、关于《2023年第一季度报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会2023年4月26日