证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告号：2012-011
山东登海种业股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●公司于 2012 年 4 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2011 年度股东大会的通知》
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东登海种业股份有限公司 2011 度股东大会于 2011 年 5 月 11
日上午 9：00 在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召
开。出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 217,960,673 股，
占公司股本总数 352,000,000 股的 61.92%，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，大会由副董事长毛丽华女士主持。
公司部分董事、监事、高管人员出席了本次会议。
山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会
进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过
了如下决议：
1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》
表决结果：同意股数 217,960,673 股，占出席会议有效表决权的
100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，
占出席会议有效表决权的 0%。
2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》
表决结果：同意股数 217,960,673 股，占出席会议有效表决权的
100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，
占出席会议有效表决权的 0%。
3、审议通过了《2011 年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意股数 217,960,673 股，占出席会议有效表决权的
100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，
占出席会议有效表决权的 0%。
公司《2011 年年度报告摘要》已刊登在 2012 年 4 月 21 日的《中
国证券报》和《证券时报》上，年报全文见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》
表决结果：同意股数 217,960,673 股，占出席会议有效表决权的
100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，
占出席会议有效表决权的 0%。
5、审议通过了《2011 年度利润分配预案》
表决结果：同意股数 217,960,673 股，占出席会议有效表决权的
100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，
占出席会议有效表决权的 0%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股数 217,960,673 股，占出席会议有效表决权的
100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，
占出席会议有效表决权的 0%。
三、公司独立董事述职情况
本次股东大会，受独立董事委托公司董事会秘书原绍刚先生代表
四名独立董事进行述职，并向股东大会提交了《独立董事述职报告》。
该报告对 2011 年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工
作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，《独立董事
述职报告》全文于 2012 年 4 月 21 日刊载在公司信息披露指定网站巨
潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师见证情况
山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会
进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司二○一一年
度股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审
议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；
2、山东康桥律师事务所《关于山东登海种业股份有限公司二○
一一年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2009 年 5 月 11 日
