证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-006
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月16日以通讯方式送达公司全体监事，会议于2023年4月26日上午11:00 以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2022年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会2022年度的履职状况与工作成果。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、审议通过《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》经审议，监事会认为：公司《2022年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、《金融时报》上。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》经审议，监事会认为：公司根据自身的实际内控管理需要和《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立了健全的内部控制制度体系并得到了有效的执行，未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
5、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
6、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，体现了公司对投资者的回报，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：鉴于本议案涉及全体监事自身薪酬，全体监事回避表决，该议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务许可证的专业会计机构，其在担任公司2022年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2022年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司2022年度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，更加公允的反映2022年度公司的财务状况及经营成果。本次计提资产准备事项的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。10、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》经审议，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
监事会2023年4月27日