证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-024
重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2023年4月25日
2. 会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴银剑
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事程静因外出公办缺席，委托董事吴科言代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2022年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
《2023年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明》
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《委托理财公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司章程变更公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
2.回避表决情况
关联董事吴银剑、吴银华、吴银翠、程静、胡素辉、胡坚、曾宏、李夔宁回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件目录
（一）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
（二）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2023年4月26日