证券代码:
830896证券简称:旺成科技公告编号:
2023-030
2022
作为重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事,在2022年度任职期间,独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责,持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等,积极出席相关会议,认真审议各项议案,对相关事项发表了独立意见,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2022年度任职期间内履行职责情况汇报如下:
一、出席公司会议情况
2022年度,公司共计召开5次董事会,3次股东大会。独立董事胡坚、曾宏和李夔宁自2022年7月任职以来,不存在未出席/列席董事会会议、股东大会会议的情形,其中独立董事对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,未提出异议。独立董事出席会议情况如下:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。独立董事姓名
独立董事姓名 | 出席董事会情况 | 列席股东大会情况 | ||||||
本年度应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 本年度应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | |
胡坚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李夔宁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。上述董事会会议符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。二、发表独立意见情况2022年度任期内,作为独立董事,我们严格按照《独立董事工作制度》的要求,恪尽职守、勤勉尽责,依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。本年度,我们发表独立意见如下:
董事会届次 | 发表独立意见的事项 | 发表独立意见董事 | 意见类型 |
第四届董事会第六次会议 | 对《关于设立内部审计部门并聘请内审负责人的议案》的独立意见 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 |
对《关于<公司2022年半年度报告>的议案》的独立意见 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 | |
对《关于更正公司2019年、2020年、2021年年度报告及2021年半年度报告的议案》的独立意见 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 | |
对《关于公司内部控制评价报告及内部控制鉴证报告的议案》的独立意见 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 | |
对《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》的独立意见 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 | |
对《关于重要前期差错更正情况的鉴证报告的议案》的独立意见 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 | |
第四届董事会第七次会议 | 对《关于公司2022年1-9月<审阅报告>的议案》的独立 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 |
意见 | ||
对《关于使用公司闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 |
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
2022年度,我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规的要求履行独立董事的职责。我们通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司研发、经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时获取做出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上独立、客观、审慎、充分地发表意见,促进了董事会决策的科学性和客观性,以更好的保护中小股东的利益。
四、现场检查情况
2022年度任职期间,我们充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解,确保有足够的时间履行作为独立董事的职责。同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持积极联系,了解公司日常生产经营情况,并且关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体对公司的宣传和报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态,充分发挥独立董事的监督与指导职能。
五、培训和学习情况
作为公司的独立董事,我们注重学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规,积极参加北京证券交易所和重庆证监局举办的各类培训。通过培训学习,进一步熟悉相关制度规则,能够更好地履行独立董事职责,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作,保护公司及全体股东权益。
六、其他需要说明的情况
2022年度,公司为我们履行职责提供了必要的工作条件,对我们的工作给予积极支持与配合,不存在妨碍独立董事职责履行的情况。作为公司独立董事,
我们积极有效地履行了独立董事的各项职责,主动了解公司相关经营情况和重大事项进展,关注董事会、股东大会决议的执行落实情况,为公司规范运作及实现战略发展持续督导,并建言献策,认真查阅相关文件资料,客观发表自己的意见和观点,并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断,为公司董事会的战略决策提供参考意见,切实维护了公司和全体股东的权益。
2022年度,不存在独立董事提议召开董事会的情况。2022年度,不存在独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。2022年度,不存在独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。2022年度,不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。
重庆市旺成科技股份有限公司独立董事:胡坚、曾宏、李夔宁
2023年4月26日