证券代码：
830896证券简称：旺成科技公告编号：
2023-030
2022
作为重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，在2022年度任职期间，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2022年度任职期间内履行职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2022年度，公司共计召开5次董事会，3次股东大会。独立董事胡坚、曾宏和李夔宁自2022年7月任职以来，不存在未出席/列席董事会会议、股东大会会议的情形，其中独立董事对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。独立董事出席会议情况如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。独立董事姓名
| 独立董事姓名 | 出席董事会情况 | 列席股东大会情况 | ||||||
| 本年度应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 本年度应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | |
| 胡坚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李夔宁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。上述董事会会议符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。二、发表独立意见情况2022年度任期内，作为独立董事，我们严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。本年度，我们发表独立意见如下：
| 董事会届次 | 发表独立意见的事项 | 发表独立意见董事 | 意见类型 |
| 第四届董事会第六次会议 | 对《关于设立内部审计部门并聘请内审负责人的议案》的独立意见 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 |
| 对《关于<公司2022年半年度报告>的议案》的独立意见 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 | |
| 对《关于更正公司2019年、2020年、2021年年度报告及2021年半年度报告的议案》的独立意见 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 | |
| 对《关于公司内部控制评价报告及内部控制鉴证报告的议案》的独立意见 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 | |
| 对《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》的独立意见 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 | |
| 对《关于重要前期差错更正情况的鉴证报告的议案》的独立意见 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 | |
| 第四届董事会第七次会议 | 对《关于公司2022年1-9月<审阅报告>的议案》的独立 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 |
| 意见 | ||
| 对《关于使用公司闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见 | 胡坚、曾宏、李夔宁 | 同意 |
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
2022年度，我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规的要求履行独立董事的职责。我们通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司研发、经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上独立、客观、审慎、充分地发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，以更好的保护中小股东的利益。
四、现场检查情况
2022年度任职期间，我们充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，确保有足够的时间履行作为独立董事的职责。同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持积极联系，了解公司日常生产经营情况，并且关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
五、培训和学习情况
作为公司的独立董事，我们注重学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规，积极参加北京证券交易所和重庆证监局举办的各类培训。通过培训学习，进一步熟悉相关制度规则，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
六、其他需要说明的情况
2022年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。作为公司独立董事，
我们积极有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，为公司规范运作及实现战略发展持续督导，并建言献策，认真查阅相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，为公司董事会的战略决策提供参考意见，切实维护了公司和全体股东的权益。
2022年度，不存在独立董事提议召开董事会的情况。2022年度，不存在独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。2022年度，不存在独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。2022年度，不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。
重庆市旺成科技股份有限公司独立董事：胡坚、曾宏、李夔宁
2023年4月26日