旗天科技：关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-033

旗天科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

1）现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午2:00

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年5月17日上午9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年5月12日

7、会议出席对象

1）于股权登记日2023年5月12日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2）公司董事、监事及高级管理人员；

3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：上海市长宁区延安西路500号嘉宁国际大厦505室

二、会议审议议案：

表一：本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年年度报告》及摘要	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2023年申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于2023年对外担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于签署日常关联交易协议的议案》	√
9.00	《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》	√
10.00	《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》	√
累积投票提案	提案11、12、13为等额选举
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
11.01	关于选举李天松先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
11.02	关于选举刘涛先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
11.03	关于选举张莉女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
11.04	关于选举张莉莉女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
12.01	关于选举刘希彤女士为第六届董事会独立董事的议案	√

12.02

12.02	关于选举熊辉先生为第六届董事会独立董事的议案	√
12.03	关于选举高立里先生为第六届董事会独立董事的议案	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
13.01	关于选举陈钧先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
13.02	关于选举姚鼎先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√

特别说明：

1、以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2023年4月27日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。公司2022年度履职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、本次会议审议上述议案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、议案7为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

4、议案11、议案12和议案13采用累积投票制，本次应选非独立董事4人、独立董事3人，非职工代表监事2人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份

证办理登记手续；3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。电子邮件请在2023年5月16日前发送至公司证券部电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路69号7楼证券部，李彩霞收（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记截止时间：2023年5月16日9:30-11:30，13:00-17:00。

3、登记地点：上海市静安区恒通东路69号7楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

电话：[phone]

传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

联系人：杨昊悦、李彩霞

6、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议；

3、深交所要求的其它文件。

旗天科技集团股份有限公司董事会2023年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350061

2、投票简称：旗天投票

3、填报表决意见或选举票数

1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。2）对于累积投票议案11、12和13，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案11，采用等额选举，有4位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案12，采用等额选举，有3位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案13，采用等额选举，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

旗天科技集团股份有限公司2022年年度股东大会股东参会登记表

姓名/名称		证件号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人/本公司法定代表人参会		备注

附件3

旗天科技集团股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年年度报告》及摘要	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2023年申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于2023年对外担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于签署日常关联交易协议的议案》	√
9.00	《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》	√
10.00	《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
11.01	关于选举李天松先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
11.02	关于选举刘涛先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
11.03	关于选举张莉女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
11.04	关于选举张莉莉女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
12.01	关于选举刘希彤女士为第六届董事会独立董事的议案	√
12.02	关于选举熊辉先生为第六届董事会独立董事的议案	√
12.03	关于选举高立里先生为第六届董事会独立董事的议案	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代	应选人数2人

表监事候选人的议案》

	表监事候选人的议案》
13.01	关于选举陈钧先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
13.02	关于选举姚鼎先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√

注：1）表决总议案、议案1-10时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。2）议案11-13采取累积投票制选举，请在所列每项议案之“同意票数”中填写同意的股数，否则无效；股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数×应选人数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则无效；各候选人在所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/应选人数（含1/应选人数）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选。

委托股东姓名及签章：_______________________身份证或营业执照号码：_____________________委托人股票账号：____________________________受托人签名：_________________________________受托人身份证号码：___________________________委托日期：___________________________________

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。