证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-028
宁波三星医疗电气股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年度日常关联交易无需提交股东大会审议。
● 关联交易完成后对上市公司的影响：2023年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事已回避表决，该议案已经独立董事事前认可并发表以下独立意见：
经审核，我们认为：（1）公司根据2022年度发生的日常关联交易情况及2023年生产经营计划，合理预计了2023年度日常关联交易金额上限；（2）公司2023年度预计发生的关联交易是在各关联方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形；（3）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。
（二）2022年度日常关联交易的执行情况
| 关联交易类别 | 关联方 | 2022年预计发生金额 | 2022年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品 | 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 | 600 | 437 | / |
| 销售商品 | 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 | 3,000 | 2,211 | / |
| 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司 | ||||
| 宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司 | ||||
| 宁波奥克斯物业服务有限公司 | ||||
| 宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司 | ||||
| 提供服务 | 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 | 2,300 | 479 | / |
| 宁波奥克斯物业服务有限公司 | ||||
| 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司 | ||||
| 宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司 | ||||
| 接受服务 | 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 | 2,100 | 2,457 | / |
| 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司 | ||||
| 宁波奥克斯物业服务有限公司 | ||||
| 租赁 | 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 | 2,200 | 608 | / |
| 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司 | ||||
| 宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司 | ||||
| 合计 | 10,200 | 6,193 |
注：①上表“接受服务”项目2022年实际发生额超出预计部分已经公司内部程序审批通过；
②表中合计数与各项加总金额尾差差异系数据四舍五入所致。
（三）本次2023年度日常关联交易预计的金额和类别
预计2023年度日常关联交易金额不超过14,000万元，具体情况如下：
| 关联交易类别 | 关联方 | 2023年预计发生的金额 | 占同类业务比例（%） | 2023年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2022年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 2023年预计金额与2022年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购 商品 | 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 | 2,100 | - | 108.04 | 437 | 0.08 | / |
| 销售 商品 | 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 | 5,000 | - | 1,417.66 | 2,211 | 0.32 | / |
| 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司 | |||||||
| 宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司 | |||||||
| 宁波奥克斯物业服务有限公司 | |||||||
| 宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司 | |||||||
| 提供 服务 | 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 | 1,700 | - | 529.39 | 479 | 0.23 | / |
| 宁波奥克斯物业服务有限公司 | |||||||
| 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司 | |||||||
| 宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司 | |||||||
| 接受 服务 | 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 | 4,200 | - | 846.92 | 2,457 | 7.19 | / |
| 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司 | |||||||
| 宁波奥克斯物业服务有限公司 | |||||||
| 租赁 | 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 | 1,000 | - | 129.35 | 608 | 6.87 | / |
| 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司 | |||||||
| 宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司 | |||||||
| 合计 | 14,000 | - | 3,031.36 | 6,193 | / | / | |
| 注：表中合计数与各项加总金额尾差差异系数据四舍五入所致。 | |||||||
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
1、奥克斯集团有限公司
公司类型：有限责任公司注册资本：200,000万元法定代表人：郑坚江住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区经营范围：电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：宁波元兴实业投资有限公司持股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%关联关系：奥克斯集团有限公司系公司控股股东最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
| 科目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
| 总资产 | 868,443.74 | 838,721.06 |
| 净资产 | 381,857.81 | 380,600.85 |
| 2022年度 | 2023年1-3月 | |
| 营业收入 | 340,516.48 | 103,901.02 |
| 净利润 | -457.50 | -1,256.95 |
注：上述财务数据未经审计。
2、宁波泽众建材贸易有限公司
公司类型：有限责任公司注册资本：5,000万美元法定代表人：吴煜注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）
经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。股权结构：泽凯有限公司持股100%关联关系：公司实际控制人控制的企业最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
| 科目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
| 总资产 | 35,846.12 | 35,845.79 |
| 净资产 | 31,934.69 | 31,934.36 |
| 2022年度 | 2023年1-3月 | |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -0.02 | -0.33 |
注：上述财务数据未经审计。
3、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
注册资本：5.575亿元
执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号307室
经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]
股权结构：宁波丰权创业投资合伙企业（有限合伙）持股64.13%，宁波奥克斯投资管理有限公司持股34.08%，宁波开云股权投资管理有限公司持股1.79%
关联关系：根据会计准则相关规定，因公司子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。
最近一年又一期的财务数据：
| 科目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
| 总资产 | 121,071.16 | 121,076.22 |
| 净资产 | 105,304.92 | 105,305.73 |
| 2022年度 | 2023年1-3月 | |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -234.51 | 0.81 |
注：上述财务数据未经审计。
4、宁波奥克斯置业有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本：12亿元法定代表人：吴煜注册地址：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村经营范围：房地产开发及物业管理；建筑材料的批发、零售；室内外装潢服务；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁；建筑工程管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%关联关系：公司实际控制人控制的企业最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
| 科目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
| 总资产 | 616,100.64 | 614,119.80 |
| 净资产 | 245,630.14 | 245,960.56 |
| 2022年度 | 2023年1-3月 | |
| 营业收入 | 3,005.39 | 263.77 |
| 净利润 | -904.76 | 330.43 |
注：上述财务数据未经审计
5、宁波奥克斯物业服务有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）注册资本：5,100万元法定代表人：郑江注册地址： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路757号303室经营范围： 物业管理；家政服务；停车服务；仓储服务；楼宇智能化工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、房屋修缮工程、防腐工程、防水工程、水电安装工程的施工；办公用品、体育用品、针纺织品、日用百货、服饰、五金交电、汽车配件、汽车用品、水暖器材、建筑材料的批发、零售；食品经营；票务代理；二手房经纪；房地产销售代理；石材养护；外墙清洗；供水设施维护；绿化养护；市政设施养护；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理服务；建筑垃圾清理；道路保洁；河道保洁；酒店管理；餐饮管理；道路货物运输；企业管理咨询；会议服务；展览展示服务；广告设计服务；市场营销策划；场地租赁；代收水电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：宝星有限公司持股100%关联关系：公司实际控制人控制的企业最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
| 科目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
| 总资产 | 37,281.19 | 39,312.30 |
| 净资产 | 18,490.34 | 20,062.43 |
| 2022年度 | 2023年1-3月 | |
| 营业收入 | 30,640.61 | 8,019.01 |
| 净利润 | 4,842.20 | 1,478.01 |
注：上述财务数据未经审计
（二）关联方的履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、主要内容
公司与上述关联方之间的日常关联交易包括采购及销售商品、接受物业服务、提供医疗服务、出租及租赁厂房等。
2、定价政策
公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
四、该关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于公司与关联公司的正常经营活动需要，优势互补，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。
公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不会对公司未来的财务状况以及经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他中小股东的利益。上述交联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会二〇二三年四月二十七日