证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-027
宁波三星医疗电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称
1、宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）
2、宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）
3、宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）
4、宁波三星电力发展有限公司（以下简称“三星电力发展”）
5、宁波奥克斯甬能进出口有限公司（以下简称“奥克斯甬能进出口”）
6、宁波奥克斯甬能科技有限公司（以下简称“奥克斯甬能科技”）
7、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA.（以下简称“巴西南森”）
8、PT CITRA SANXING INDONESIA（以下简称“印尼三星”）
9、Foxytech Sp.zo.o（以下简称“福克斯”）
10、宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“奥克斯康复投资”）
11、2023年新设及并购的控股子公司
? 本次预计担保金额及已实际为其担保的余额
本次预计对外提供担保合计总额不超过900,500万元，截至本公告披露日，已实际为上述被担保人提供的担保余额为380,538万元。
? 本次是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行综合授信
额度提供总额不超过900,500万元的担保，担保期限一年，自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度大会召开之日止。
其中，预计为下属全资控股子公司提供合计375,000万元担保额度，预计为下属非全资控股子公司提供合计475,500万元担保额度，为控股子公司（含新设及并购的控股子公司）在担保额度有效期内提供50,000万元预留担保额度。具体如下：
| 序号 | 被担保人 | 持股比例（%） | 资产负债率(%) | 担保金额 （万元） |
| 1 | 宁波三星智能电气有限公司 | 100 | 61.25 | 150,000 |
| 2 | 宁波明州医院有限公司 | 100 | 51.80 | 100,000 |
| 3 | 宁波三星电力发展有限公司 | 100 | 97.28 | 5,000 |
| 4 | NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA. | 100 | 104.88 | 20,000 |
| 5 | 宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司 | 100 | 61.45 | 100,000 |
| 全资控股子公司小计 | 375,000 | |||
| 6 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 97.45 | 55.18 | 380,000 |
| 7 | 宁波奥克斯甬能进出口有限公司 | 97.45 | 109.78 | 30,000 |
| 8 | 宁波奥克斯甬能科技有限公司 | 97.45 | 31.77 | 60,000 |
| 9 | PT CITRA SANXING INDONESIA | 51 | 37.06 | 2,500 |
| 10 | FoxytechSp.zo.o. | 60 | 88.33 | 3,000 |
| 非全资控股子公司小计 | 475,500 | |||
| 预留额度 | 50,000 | |||
| 合计 | 900,500 | |||
注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。
本次审议的担保额度不等于公司担保实际发生额，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用，其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。
本次担保事项已经第五届董事会第三十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。
二、被担保人基本情况
1、宁波三星智能电气有限公司
公司名称：宁波三星智能电气有限公司
注册资本：64,165.28万元
注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号
法定代表人：程志浩
成立日期：2010年3月1日
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 2,588,197,843.24 | 511,235,081.75 |
| 净利润 | 242,825,154.73 | 47,995,805.05 |
| 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |
| 总资产 | 3,853,702,140.98 | 3,586,972,373.56 |
| 净资产 | 1,493,180,965.98 | 1,541,833,531.75 |
2、宁波明州医院有限公司
公司名称：宁波明州医院有限公司注册资本：90,000万元注册地址：浙江省宁波市鄞州区泰安西路168号法定代表人：沈国英成立日期：2014年11月5日经营范围：根据2018年9月21日宁波市鄞州区卫生和计划生育局核发的登记号为PDY60197433021216A1001的诊疗科目经营；会议服务；停车场服务；美容服务；验光配镜服务；健康管理咨询；食品经营；母婴护理（不含医疗诊治服务）；婴幼儿洗浴服务；日用百货、母婴用品的销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 1,159,895,402.18 | 272,410,872.59 |
| 净利润 | 62,160,132.50 | 16,532,993.94 |
| 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |
| 总资产 | 2,959,048,109.40 | 2,087,649,979.76 |
| 净资产 | 1,426,263,995.74 | 1,446,737,850.19 |
3、宁波三星电力发展有限公司
公司名称：宁波三星电力发展有限公司注册资本：10,000万元注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路26号013幢二楼法定代表人：程志浩成立日期：2015年11月16日经营范围：电力工程的设计、施工；电力设备的安装、运行及维护；承接境外电气行业工程和境内国际招标工程；售电业务；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 402,997,162.58 | 70,355,449.35 |
| 净利润 | 5,152,900.25 | -60,696.74 |
| 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |
| 总资产 | 332,789,697.42 | 411,625,248.52 |
| 净资产 | 9,040,839.30 | 8,980,142.56 |
4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA
公司名称：NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA注册资本：雷亚尔13,028.0533万元注册地址：巴西米纳斯吉拉斯州康塔根市成立日期：1972年7月20日主要经营范围：1）设计，制造，销售电子和机械电子电能计量设备，电能管理解决方案包括AMI和相关的通讯技术2）提供电能计量领域的安装，培训，技术支持和维修服务。最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 494,838,799.46 | 134,330,941.31 |
| 净利润 | 31,323,180.12 | 11,062,387.60 |
| 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |
| 总资产 | 408,910,031.03 | 464,272,750.06 |
| 净资产 | -19,956,131.76 | -8,215,973.28 |
5、宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司
公司名称：宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司注册资本：61,632万人民币注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号313室成立日期：2015年5月22日主要经营范围：涉及康复医疗相关的投资及投资管理、投资咨询；康复医疗技术
的研究、开发及成果转让；第一类、第二类医疗器械的销售；康复医疗相关软件的研发、销售。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | 19,899.45 | 61,775.46 |
| 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |
| 总资产 | 1,598,354,567.93 | 1,661,409,135.11 |
| 净资产 | 616,202,931.65 | 616,264,707.11 |
6、宁波奥克斯智能科技股份有限公司
公司名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司注册资本：67,724.6万人民币注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号法定代表人：戴冬冬成立日期：2001年4月18日经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 2,893,813,596.47 | 758,891,957.97 |
| 净利润 | 79,091,917.84 | 43,647,594.08 |
| 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |
| 总资产 | 3,174,277,218.18 | 3,511,203,999.27 |
| 净资产 | 1,422,754,007.94 | 1,467,495,889.44 |
7、宁波奥克斯甬能进出口有限公司
公司名称：宁波奥克斯甬能进出口有限公司注册资本：1000万元人民币注册地址：宁波市法定代表人：邓俊经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期：2022-06-16最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 3,909,669.19 | 3,651,638.52 |
| 净利润 | -1,097,763.82 | -954,360.61 |
| 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |
| 总资产 | 11,139,450.14 | 16,270,621.65 |
| 净资产 | -1,089,230.71 | -2,017,991.98 |
8、宁波奥克斯甬能科技有限公司
公司名称：宁波奥克斯甬能科技有限公司注册资本：30000万人民币注册地址：宁波市法定代表人：邓俊经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
成立日期：2015-11-04最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 44,211,058.19 | 5,424,785.97 |
| 净利润 | -11,753,822.56 | -16,155,077.02 |
| 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |
| 总资产 | 129,866,045.73 | 110,171,364.28 |
| 净资产 | 88,609,529.51 | 72,610,240.34 |
9、PT CITRA SANXING INDONESIA
公司名称：PT CITRA SANXING INDONESIA注册资本：印尼盾500亿元注册地址：印尼雅加达公司负责人：黄佳宝注册日期：2011年6月6日主要经营范围：主要的货物及所提供的贸易服务：工程器具/机器/电力产品。最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 214,706,327.31 | 66,537,691.97 |
| 净利润 | 29,338,167.49 | 10,986,128.42 |
| 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |
| 总资产 | 126,714,553.13 | 146,627,771.43 |
| 净资产 | 79,758,085.54 | 94,227,149.08 |
印尼三星的其他5位股东为：PT.Citra Mahasurya Industries 、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo，分别持有印尼三星31.64%、
8.85%、4.08%、2.22%、2.21%股权，合计持有印尼三星49%股权。
10、FoxytechSp.zo.o.
公司名称：FoxytechSp.zo.o
注册资本：兹罗提579.5万元
注册地址：?widnica
公司负责人：马丽
主要经营范围：主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 61,742,317.86 | 14,724,847.71 |
| 净利润 | -228,155.62 | 423,293.05 |
| 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |
| 总资产 | 65,150,326.70 | 35,399,324.22 |
| 净资产 | 7,603,426.55 | 7,911,785.95 |
福克斯的其他1位股东为：SONEL S.A.，持有福克斯40%股权。
三、董事会意见
董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司及2023年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司为控股子公司银行综合额度提供担保，保障了公司各控股子公司的资金需求，有利于促进各控股子公司的项目建设，符合公司日常经营和发展的需要。该事项的审议决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币380,538万元，占公司2022年度归属于上市公司股东净资产的40.03%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二三年四月二十七日