证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2023-020
深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十四次临时会议于2023年4月25日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知于2023年4月19日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》；
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于惠州市群星房地产开发有限公司为购房按揭贷款客户提供阶段性保证担保的议案》；
公司董事会同意公司控股孙公司惠州市群星房地产开发有限公司按照银行相关政策和房地产开发商业惯例，为满足购房客户银行按揭贷款的需要，向建设银行惠州分行金山湖支行申请按揭贷款额度，并为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性保证担保，按揭贷款额度根据项目销售需求，双方向个人购房者提供按揭贷款服务合作期限10年。
公司独立董事对本次为购房按揭贷款客户提供阶段性保证担保事宜，发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于控股孙公司为购房按揭贷款客户提供阶段性保证担保事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）《关于惠州市群星房地产开发有限公司申请新增银行授信并提供抵押担保的议案》；
为保障公司控股孙公司惠州市群星房地产开发有限公司（以下简称“惠州群星”）赛格假日广场二期项目开发建设的资金需求，惠州群星拟以预估总值为3,454.64万元的赛格假日广场一期部分物业及群星广场的部分物业作为阶段性抵押担保，向建设银行惠州市分行申请7,000万元的授信额度。在项目确权及办妥赛格假日广场二期2号楼（以下简称“2号楼”）产权证后，追加2号楼作为抵押担保，在落实2号楼能够足额、有效抵押的前提下，注销赛格假日广场一期及群星广场的部分物业的抵押登记手续且不再提供抵押担保。在项目对外运营后，追加项目经营期租金收入应收账款质押。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十四次临时会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2023年4月27日