河南森源电气股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届监事会第十二次会议于2023年4月26日下午13:00在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2023年4月16日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2023年4月26日下午13:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议方式
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席人数3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士
（2）会议列席人员：公司董事会秘书
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此项议案尚需公司2022年年度股东大会审议。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了2022年度财务决算报告。
此项议案尚需公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为公司2022年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观，符合有关法律法规的规定和要求。公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，保证了公司的规范运作。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》；
公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来发展规划，有利于维护公司全体股东的长期利益，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，不存在损害中小股东利益的情形。
此项议案尚需公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于关联方向公司提供融资服务暨关联交易的议案》
本次关联交易有利于提高公司融资效率，符合公司发展目标，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。公司董事会对本次关联交易进行审议并获得通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。此项议案尚需公司2022年年度股东大会审议。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《2023年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核河南森源电气股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第七届监事会第十二次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司监事会
2023年4月27日