证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-029
三羊马（重庆）物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议2023年4月25日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月13日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2022年年度董事会工作报告》。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚在董事会上就2022年的工作情况作了述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。第二届董事会届满换届不再续任的前任独立董事马增荣向董事会提交了述职报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度董事会工作报告》，和《独立董事年度述职报告》（马增荣）、《独立董事年度述职报告》（左新宇）、《独立董事年度述职报告》（刘胜强）、《独立董事年度述职
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告》（胡坚）。
（二）审议通过《关于2022年年度报告和摘要的议案》
议案内容：提请会议审议《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事会审核意见：董事会同意议案事项。经审核，董事会认为2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-030）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：
2023-031）。
（三）审议通过《关于2022年年度财务决算报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2022年年度财务决算报告》。报告期内公司实现营业总收入为804,709,517.60元，比去年同期下降12.79%；归属于母公司的净利润15,787,970.86元，比去年同期下降66.78%；报告期期末公司资产总计1,322,922,376.77元，比去年同期减少5.01%；所有者权益合计796,551,769.13元，比去年同期下降2.00%。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案内容：提请会议审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。
（五）审议通过《关于2022年年度内部控制自我评价报告的议案》议案内容：提请会议审议《2022年年度内部控制自我评价报告》。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于2022年年度总经理工作报告的议案》议案内容：提请会议审议《2022年年度总经理工作报告》。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年年度财务报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2022年年度财务报告》。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度财务报告》。
（八）审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》
议案内容：公司拟以现有总股本80,040,000.00为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含
税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。
（九）审议通过《关于2023年年度财务预算报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2023年年度财务预算报告》。
（1）融资预算：根据生产经营和业务发展的需要，2023年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过2,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。
（2）经营预算：依据公司2022年经营状况和2023年经营规划，公司合理预计2023年营业收入同比变动幅度为-30%—30%，净利润同比变动幅度为-30%—30%。
风险提示：本预算仅为公司2023年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对2023年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘2023年年度审计机构的议案》
议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2023年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意
见。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2023年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-034）。
（十一）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》议案内容：提议2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议相关议案。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。
（十二）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2023年第一季度报告》。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事会审核意见：董事会同意议案事项。经审核，董事会认为2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。
（十三）审议通过《关于2023年第一季度财务报告的议案》议案内容：提请会议审议《2023年第一季度财务报告》。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<三羊马（重庆)物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
议案内容：依据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司修订了《前次募集资金使用情况报告》。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：依据公司2023年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-037）。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案内容：依据《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号、以下简称“《准则解释第15号》”）和《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号、以下简称“《准则解释第16号》”）的有关规定，公司将变更相关会计政策。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
董事会审核意见：董事会同意议案事项。
公司依据财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-038）。
三、备查文件
（1）第三届董事会第八次会议决议。
（2）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。
（3）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会2023年4月27日