证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-039
三羊马（重庆）物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议2023年4月25日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月13日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2022年年度监事会工作报告》。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《关于2022年年度报告和摘要的议案》
议案内容：提请会议审议《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审核意见：监事会同意议案事项。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审核监事会认为：董事会编制和审核2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-030）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：
2023-031）。
（三）审议通过《关于2022年年度财务决算报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2022年年度财务决算报告》。
报告期内公司实现营业总收入为804,709,517.60元，比去年同期下降12.79%；归属于母公司的净利润15,787,970.86元，比去年同期下降66.78%；报告期期末公司资产总计1,322,922,376.77元，比去年同期减少5.01%；所有者权益合计796,551,769.13元，比去年同期下降2.00%。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案内容：提请会议审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审核意见：监事会同意议案事项。
经审核监事会认为：公司2022年年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。
（五）审议通过《关于2022年年度内部控制自我评价报告的议案》议案内容：提请会议审议《2022年年度内部控制自我评价报告》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。监事会审核意见：监事会同意议案事项。经审核监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司2022年年度内控制度建设和运行情况，公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合当前公司经管管理的实际需要，能够对公司经营管理的正常开展和资产的安全与完整提供保证。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于2022年年度财务报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2022年年度财务报告》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度财务报告》。
（七）审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》
议案内容：公司拟以现有总股本80,040,000.00为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。监事会审核意见：监事会同意议案事项。经审核监事会认为：公司关于2022年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。
（八）审议通过《关于2023年年度财务预算报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2023年年度财务预算报告》。
（1）融资预算：根据生产经营和业务发展的需要，2023年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过2,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。
（2）经营预算：依据公司2022年经营状况和2023年经营规划，公司合理预计2023年营业收入同比变动幅度为-30%—30%，净利润同比变动幅度为-30%—30%。
风险提示：本预算仅为公司2023年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对2023年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘2023年年度审计机构的议案》
议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2023年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审核意见：监事会同意议案事项。
经审核监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观公正地发表独立审计意见，监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。公司关于续聘2023年年度审计机构的议案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2023年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-034）。
（十）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2023年第一季度报告》。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审核意见：监事会同意议案事项。
经审核监事会认为：董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。
（十一）审议通过《关于2023年第一季度财务报告的议案》议案内容：提请会议审议《2023年第一季度财务报告》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<三羊马（重庆)物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》议案内容：依据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司修订了《前次募集资金使用情况报告》。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：依据公司2023年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-037）。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案内容：依据《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号、以下简称“《准则解释第15号》”）和《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号、以下简称“《准则解释第16号》”）的有关规定，公司将变更相关会计政策。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审核意见：监事会同意议案事项。
公司依据财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-038）。
三、备查文件
（1）第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
监事会2023年4月27日