独立董事述职报告
江苏新美星包装机械股份有限公司2022年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2021年8月4日，因江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）换届选举，本人通过公司2021年第一次临时股东大会选举成为第四届董事会独立董事。
报告期内，本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2022年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2022年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2022年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2022年度，本人任职期间公司共召开了5次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，在本人任职期间公司2022年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益。因此，本人对公司2022年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、出席股东大会情况:2022年度，在本人任职期间公司共召开了1次股东大会，本人均亲自出席会议。
3、2022年度，本人出席了4次审计委员会会议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司2022年度经营情况、募集资金使用情况等事宜进行了认真的了解和查验，并对关键问
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题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
1、在2022年4月26日召开的第四届董事会第五次会议上，对《关于<2021年度利润分配预案>的议案》发表了独立意见；对《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》发表了独立意见；对《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》发表了独立意见；对《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》及对外担保事项发表了独立意见；对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；对《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》发表了独立意见；对《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表了独立意见；对《关于坏账核销的议案》发表了独立意见。
2、在2022年8月29日召开的第四届董事会第六次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；
3、在2022年12月9日召开的第四届董事会第八次会议上，对《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见；
4、在2022年12月30日召开的第四届董事会第九次会议上，对《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会召集人，在公司审计报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。同时，本人及时审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
本人担任董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人在公司进行了多次现场调研，为建言献策的科学性和准确性
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提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员进行沟通，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，使社会公众股东权益得到保障。
3、重点关注公司募集资金使用进程及内幕信息有效控制情况，经常与相关工作人员沟通并要求公司事先提供详细完整的资料，认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权，确保全体股东尤其是中小股东的利益不受损害。
4、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2022年度履行职责的情况汇报，本人认为，2022年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2022年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司
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整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
江苏新美星包装机械股份有限公司
独立董事：王许二〇二三年四月二十六日