公告编号：2023-004
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江苏新美星包装机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2023年4月16日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于2023年4月26日以通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高管列席了本次董事会，会议由董事长何云涛先生主持。
本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事逐项审议并表决通过了如下决议：
（一）审议通过了《2022年度总经理工作报告》的议案
公司董事、总经理何建锋先生向董事会递交了《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》的议案
《2022年度董事会工作报告》详见《2022年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。
公司第四届董事会独立董事刘博先生、王许先生、李苒洲先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于本公告披露同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使全体股东分享公司成长的经营成果，2022年度公司利润分配预案如下：以公司总股本29,640万股为基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准)，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表的明确同意意见和《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）详见证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2022年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。2022年年度报告全文及摘要详见证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。公司根据财政部、证监会、审计署等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等相关法律、法规和规章制度以及《公司章程》的要求，公司审计部对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查，为进一步提高公司内部控制和公司治理水平，依据相关文件要求对现有的内控制度进行了认真梳理，编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公证天业会
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计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司于2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《监事会对公司2022年内部控制自我评价报告的审核意见》、《内部控制审计报告》。
（七）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》经审议，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。具体内容详见证监会指定网站披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。
独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为确保公司有充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，公司及子公司2023年度拟向银行申请总计80,000万元的综合授信额度。本次授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。
提议股东大会授权董事长何云涛先生负责对外签署在上述综合授信额度内的有关法律文件，授权期限为2022年度股东大会审议通过日至2023年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过了《关于<2022年度审计报告>的议案》
与会董事审议并通过了由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》相关内容,具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度审计报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项
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说明>的议案》与会董事审议并通过了由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《关于江苏新美星包装机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》相关内容,具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》公司拟使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，独立董事和监事会发表了明确同意意见。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（2023-010）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-011）。
公司独立董事对上述薪酬分配预案发表同意的独立意见。表决结果：本议案全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。
董事、总经理何建锋先生，董事、副总经理杨亚军先生回避表决。公司独立董事对上述薪酬分配预案发表同意的独立意见。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
（十四）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更的议案》
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根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司经营范围、《公司章程》中的有关条款进行修订、完善，并由公司董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于2023年第一季度报告全文的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2023年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-015）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于制定<印章管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《印章管理制度》（2023年4月）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
公司将于2023年5月19日（星期五）14:30在公司召开2022年度股东大会，本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》（2023-016）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2023-017）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》；
4、会计师事务所出具的相关报告。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司
董 事 会二〇二三年四月二十六日