公告编号：2023-017证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。2023年04月26日公司召开内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第四十六次会议，通过《关于召开2022年年度股东大会》的议案
（三）会议召开的合法合规性说明
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年5月29日上午9:00-11:00。
2、网络投票起止时间：2023年5月28日15:00—2023年5月29日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832786 | 骑士乳业 | 2023年5月23日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京重光（天津）律师事务所韩银雪、李超律师。
（七）会议地点
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022年度董事会工作报告》
董事会2022年工作总结和2023年工作规划。
（二）审议《2022年度独立董事述职报告》
公司独立董事张振华、李华峰2022年工作总结。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-019）。
（三）审议《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
公司 2022年度财务决算情况和2023年度财务预算情况。
（四）审议《2022年度审计报告》
审议由天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见的《2022年度审计报告》。
（五）审议《公司2022年年度报告及摘要》
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露规则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，公司董事会对公司《2022年年度报告》及摘要进行了编制。
（六）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-012）。
（七）审议《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为党涌涛、党永峰、杜旭林、田胜利、乔世荣、党晓超、薛虎、高智利、王喜临、黄立刚、王喜珍。
（八）审议《关于预计2023年度为子公司提供担保的议案》
为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来12个月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币10亿元, 在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2023年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-014）
（九）审议《2022年度利润分配的议案》
根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司不进行2022年度利润分配。
（十）审议《关于公司第五届董事会换届暨第六届董事会董事候选人提名的议案》
审议通过，成为第六届董事会董事及独立董事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。
（十一）审议《2022年度监事会工作报告》
2022年度监事会工作总结。
（十二）审议《公司第五届监事会换届暨第六届监事会监事候选人提名的议案》
鉴于2023年5月29日公司第五届监事会任期届满，现根据公司需要，现换届选举产生新一届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邵学智、陈亮为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事会候选人待公司2022年年度股东大会选举通过，与公司职工代表大会推举的新一任职工监事成为第六届监事会监事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）（九）（十）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
的单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，可使用传真方式登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023年5月28日9：00-17：00
（三）登记地点：包头市九原区建华路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层公司
董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈勇 联系地址：包头市九原区建华南路1号天福广场2号楼B座22层 联系方式：0472-4601087 邮政编码：014000
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议》
2、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会
2023年4月26日