中金黄金股份有限公司2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.281元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币9,289,470,928.14元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.81元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本4,847,312,564股，以此计算合计拟派发现金红利1,361,492,603.84元（含税），占当年可供分配利润的70%，占当年归属上市公司股东净利润的64.31%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会、监事会会议审议情况
公司于2023年4月25日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议并全票通过了《2022年年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营稳定，此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《2022年年度利润分配方案》提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
公司独立董事关于2022年年度利润分配方案的意见。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2023年4月27日