中金黄金股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第十次会议通知于2023年4月14日以邮件和送达方式发出,会议于2023年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事2人,监事会主席朱书红先生因公务未能参加会议,授权委托监事孙洁女士代其行使职权。经半数以上监事推举,会议由监事孙洁女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下:
(一)通过了《2022年度监事会工作报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。
(二)通过了《2022年度财务决算报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。
(三)通过了《2022年年度利润分配方案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。
(四)通过了《2022年度社会责任报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。
(五)通过了《2022年年度报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。
(六)通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。
(七)通过了《2023年预计日常关联交易议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。
(八)通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。
(九)通过了《2023年第一季度报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。
上述9项议案中,第(一)、(二)、(三)、(五)、(七)项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
2023年4月27日