公告编号：2023-013证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金额 | 2022年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方购买甜菜、饲草等原材料、接受关联方提供的农机作业等 | 20,000,000.00 | 962,317.24 | 公司2023年关联交易量较上年度增加 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方出售酸奶、奶牛、白砂糖及其副产品、农作物等商品或固定资产，为关联方提供农机作业等劳务 | 250,000,000.00 | 96,535,406.94 | 公司2023年关联交易量较上年度增加 |
| 委托关联人销售产品、商品 | ||||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 租赁或向关联方出租土地 | 5,000,000.00 | 公司2023年关联交易量较上年度增加 | |
| 合计 | - | 275,000,000.00 | 97,497,724.18 | - |
（二） 基本情况
| 示： | |||
| 李俊 | 控股股东、实际控制人、董事长党涌涛的亲属 | ||
| 赵静洁 | 控股股东、实际控制人、董事长党涌涛的亲属 | ||
| 党永峰 | 控股股东、实际控制人、董事长党涌涛的亲属 | ||
| 南改琴 | 控股股东、实际控制人、董事长党涌涛的亲属 | ||
| 杜旭林 | 控股股东、实际控制人、董事长党涌涛的亲属 | ||
| 李翠梅 | 股东田胜利的亲属 | ||
| 田翠萍 | 股东田胜利的亲属 | ||
| 韩铁旦 | 股东田胜利的亲属 | ||
| 芦志刚 | 股东田胜利的亲属 | ||
| 张海燕 | 股东、董事乔世荣的亲属 | ||
| 乔巧英 | 股东、董事乔世荣的亲属 | ||
| 张永军 | 股东、董事乔世荣的亲属 | ||
| 张美英 | 股东、副总经理薛虎的亲属 | ||
| 池俊霞 | 股东、副总经理薛虎的亲属 | ||
| 赵峰杰 | 股东、副总经理薛虎的亲属 | ||
| 张海军 | 股东、副总经理薛虎的亲属 | ||
| 刘宇宏 | 股东、董事、财务总监王喜临的配偶 | ||
| 土默特右旗李牛小种养殖专业合作社 | 股东、董事高智利配偶的亲属控制的公司 | ||
| 东胜区郝万军文具店 | 股东、董事高智利姐夫控制的公司 | ||
| 东胜区郝万军骑士鲜奶直营店 | 股东、董事高智利姐夫控制的公司 | ||
| 包头市素人新创商贸有限公司 | 实际控制人党涌涛的配偶的哥哥为原实际控制人的公司 | ||
| 固阳县祥汇农民专业合作社 | 公司前五大股东、副总经理薛虎的配偶的弟弟为实际控制人的公司 | ||
| 达拉特旗张军五金电料门市部 | 股东、董事乔世荣配偶的亲属控制的公司 | ||
| 达拉特旗张军五金电料门市部一分店 | 股东、董事乔世荣配偶的亲属控制的公司 | ||
| 巴彦淖尔市临河区普盛副食品商行 | 股东田胜利配偶的亲属控制的公司 | ||
| 青山区科学路骑士乳品经销部 | 股东田胜利亲属控制的公司 | ||
| 善成资源有限公司 | 子公司敕勒川糖业的股东 |
| 杭实国贸投资（杭州）有限公司 | 子公司敕勒川糖业的股东 |
| 浙江杭实善成实业有限公司 | 子公司敕勒川糖业的股东 |
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2023年4月26日，公司召开第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》，表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权。与会董事党涌涛、乔世荣、王喜临、高智利为关联董事回避表决，其余董事为无关联董事，无需回避。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司及下属子公司与上述关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及下属子公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在预计日常关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，经市场化公允定价后，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司经营任务，促进公司持续稳定发展而发生，是合理必要的。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。
六、 备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2023年4月26日