江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

                    江苏鹿港科技股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知于2012年5月7日以电话的方式发出，会议于2012年5月10日在公司会议室
召开。
    会议应到董事9人，实到董事9人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先
生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：
    一、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司委托贷款》的议案。
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司委托贷款的公告》；
上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
                                         江苏鹿港科技股份有限公司董事会
                                                    二〇一二年五月十日