证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-016
浙江金盾风机股份有限公司关于四届九次董事会决议的公告
一、董事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）四届九次董事会会议通知于2023年4月15日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
董事会认真审议了公司《2022年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告全文》及其摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
董事会在审阅《2022年度总经理工作报告》后认为，2022年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了稳定的发展。同意通过《2022年度总经理工作报告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》经审阅，董事会同意《2022年度董事会工作报告》中的相关内容。同时，独立董事徐伟民先生、朱建先生、朱欣先生及报告期内离任独立董事陈光明先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司董事2022年薪酬考核的议案》
经审阅，董事会同意公司董事2022年的薪酬考核结果。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年薪酬考核的议案》经审阅，董事会同意公司高级管理人员2022年的薪酬考核结果。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘2023年度公司审计机构的议案》董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期一年。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2023年度公司审计机构的公告》。
独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审阅，董事会同意《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
经审阅，董事会同意《2022年度内部控制评价报告》，详情请见刊登于巨潮资讯网上的公告。
独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
经审阅，董事会同意《2022年度财务决算报告》，详情请见刊登于巨潮资讯网上的公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于2023年第一季度报告全文的议案》董事会认真审议了公司《2023年第一季度报告全文》，认为报告内容真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告全文》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》董事会认为：在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置的自有资金用于现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》同意公司及子公司因业务发展及生产经营所需，与关联方浙江金盾消防装备有限公司在2023年度发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币650万元。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。
因董事王淼根、陈根荣是金盾消防的共同实际控制人，董事管美丽是陈根荣
的配偶，王淼根、陈根荣、管美丽系关联董事，回避该议案表决。
独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知的议案》
公司拟于2023年6月28日下午14:00在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区）三楼会议室召开2022年年度股东大会。
本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、四届九次董事会会议决议
2、独立董事关于四届九次董事会相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于四届九次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日