股票简称(A 股\B 股)：锦江投资\锦投 B 股 证券代码(A 股\B 股)：600650\900914 编号：临 2012-004
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
暨召开 2011 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十三次会议于 2012 年 5 月 9 日以通讯方式召开。会议
应到董事 11 人，实到 11 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。
会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会延期换届选举的议案》，提请股东大会审议。
公司第六届董事会于 2009 年 5 月 22 日由公司 2008 年度股东大会选举产生，
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，第六届董事会董事
任期应于 2012 年 5 月 21 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人提名工作仍在
进行中，为此，公司董事会延期换届选举。公司董事会专门委员会和经营管理层任
期亦相应顺延。
公司将在 2012 年 10 月 31 日前完成董事会换届选举工作。在换届选举完成之
前，公司第六届董事会成员及高级管理人员仍将继续依照法律、法规和《公司章
程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。
二、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。
公司召开 2011 年度股东大会有关事宜通知如下：
1、会议时间
2012 年 6 月 1 日（星期五）下午 2：00
2、会议地点
中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路 200 号，公交 92 路、93 路、
122 路、909 路可以抵达）
3、会议召集人
公司董事会
4、会议主要议程
1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
3）审议《2011 年度财务决算报告》；
4）审议《关于 2011 年度利润分配的议案》；
5）审议《2011 年年度报告》；
6）审议《关于 2012 年度聘请会计师事务所有关事项的议案》；
7）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司
银行贷款提供担保的议案》；
8）审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》；
9）审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》。
5、出席会议人员
1）2012 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本公司 A 股股东及 2012 年 5 月 22 日登记在册的本公司 B 股股东(B 股最后交易
日为 5 月 17 日)。
2）符合上述条件的股东所委托的代理人。
3）本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
6、会议登记办法
1）凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授
权委托书(见附件)及受托人本人身份证，法人股东代表持单位授权委托书(见附件)
及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮
戳为准）及传真方式登记截止时间为 2012 年 5 月 24 日。
未登记不影响“股权登记日” 登记在册的本公司股东出席股东大会。
2）现场登记时间：2012 年 5 月 24 日（星期四）上午 9：00--下午 4：00
3）现场登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海维一软
件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，也可乘公交车
01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路到
达。
现场登记问询电话：021-52383317
7、会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。
8、会议联系方式
地址：上海市延安东路 100 号 28 楼 邮政编码： 200002
联系电话：021-63218800--405 传真：021-63213119
联系部门： 董事会秘书室
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2012 年 5 月 11 日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席 2012 年 6 月 1
日召开的上海锦江国际实业投资股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表
决权。
序号 议 案 投票指示
1 2011 年度董事会工作报告 □同意 □反对 □弃权
2 2011 年度监事会工作报告 □同意 □反对 □弃权
3 2011 年度财务决算报告 □同意 □反对 □弃权
4 关于 2011 年度利润分配的议案 □同意 □反对 □弃权
5 2011 年年度报告 □同意 □反对 □弃权
关于 2012 年度聘请会计师事务所有关事
6 项的议案 □同意 □反对 □弃权
关于授权上海锦江汽车服务有限公司为
7 下属控股子公司、参股公司银行贷款提 □同意 □反对 □弃权
供担保的议案
8 关于公司董事会延期换届选举的议案 □同意 □反对 □弃权
9 关于公司监事会延期换届选举的议案 □同意 □反对 □弃权
委托人姓名（名称）： 受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号：
委托期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：2012 年 月 日
（注：本授权委托书复印及重新打印件均有效）
