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天佑德酒:关于2022年度利润分配预案的公告 下载公告
公告日期:2023-04-27

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称 “公司”)于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议(定期)、第五届监事会第二次会议(定期),会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司归属于母公司所有者的净利润为75,265,981.54元;母公司净利润为37,023,176.33元,上年结转未分配利润711,597,329.97元,减去2021年度现金分红23,628,148.70元,按净利润10%提取法定盈余公积3,702,317.63元,剩余利润684,266,863.64元,加上本年度母公司净利润37,023,176.33元,实际可供股东分配的利润为721,290,039.97元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,拟以2022年末公司总股本472,562,974股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),送红股0股(含税),预计共分配股利28,353,778.44元,剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合全体股东的利益,具备合法性、合规性、

合理性。

三、独立董事意见

经核查,公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,也符合公司的实际情况和经营发展需要,不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司董事会拟定的2022年度利润分配预案,并同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第二次会议(定期)决议;

2、第五届监事会第二次会议(定期)决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二次会议(定期)审议相关事项的独立意见。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年4月26日


  附件:公告原文
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