证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-045
中伟新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年4月25日以现场和通讯方式召开。会议通知于2023年4月15日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人，其中监事会主席尹桂珍、监事陈伟祥以通讯方式出席会议，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
1．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
经审议，公司监事会同意公司2022年度监事会工作报告。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司监事会同意公司编制的2022年年度报告及其摘要，认为公司编制的《公司2022年年度报告全文》、《公司2022年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司2022年经营情况。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》监事会同意公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告。经核查，监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会同意公司2022年度内部控制自我评价报告。
经核查，监事会认为公司编制的《公司2022年度内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
经核查，监事会认为：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2022年12月31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业总收入30,343,741,598.70元，比上年同期增长51.17%；实现归属于上市公司股东的净利润1,543,528,759.67元，比上年同期增长64.39%。实现归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,109,059,455.92元，比上年同期增长44.28%。
公司编制的2022年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具“标准无保留意见”的《审计报告》。
经核查，监事会认为公司根据2022年经营情况制定的《2022年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了2022年度的经营情况。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
监事会同意公司2022年度的利润分配预案，经天职国际会计师事务所审计公司2022年度归属于上市公司股东的净利润1,543,528,759.67元，母公司2022年度净利润为1,014,961,409.61元，本年度提取法定盈余公积金101,496,140.96元，当年可供分配利润为1,442,032,618.71元。截至2022年12月31日，公司累计可供分配利润为2,643,036,346.32元。公司拟以截止2022年12月31日的总股本670,633,576股为基数，每10股派现2.58元(含税)，不转增、不送股。
本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、 红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
经核查，监事会认为公司2022年度利润分配预案是结合公司目前的经营环境、未来发展战略及资金需要做出的，符合公司本年度的经营情况，有利于公司的长远发展和保障投资者长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。
监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9. 审议了《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
（1）根据现行法律法规及《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司监事2022年度薪酬予以确认：
①在公司兼任其他职位的监事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬。
②其他监事薪酬情况具体详见公司《公司2022年年度报告》之“第四节公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。
（2）公司监事2023年度薪酬方案将遵循2022年度薪酬方案，具体如下：
①公司监事的薪酬
在公司担任具体管理职务的第二届监事，按照其与公司签署的劳动合同和公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。未在公司担任其他职务的第二届监事，不领取津贴。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
经核查，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
11．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度证券投资及衍生品交易情况专项说明的议案》
经核查，监事会同意公司2022年度证券投资及衍生品交易情况专项说明。
具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
12．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
监事会同意公司编制的2023年第一季度报告，认为公司编制的2023年第一季度报告真实、准确、完整反应了公司2023年第一季度经营情况。
具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
13．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会同意公司会计政策变更。
经核查，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第15号》及《准则解释第16号》要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司监 事 会
二〇二三年四月二十七日