证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-026
浙江和仁科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概述
（一）关联交易概述
浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召开第三届第二十三次董事会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司于2022年4月25日召开第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，公司及下属子公司预计与关联方“中原和仁医疗科技有限公司（以下简称“中原和仁”）”发生总额不超过5,000万元的日常关联交易，预计与“杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）”发生总额不超过50万元的关联租赁。
（二）预计关联交易类别和金额
1、关联交易情况
单位：（人民币）元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023年预计总金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人销售、采购产品、商品、服务等 | 中原和仁医疗科技有限公司 | 智慧云医疗、医院运营管理、健康城市、与智慧医疗有关的医 | 一般参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方 | 不超过5,000万 | 0.00 | 1,556.10万 |
| 院新建、迁建等业务 | 共同协商定价 | |||||
| 合计 | - | 不超过5,000万 | 0.00 | 1,556.10万 |
2、关联租赁，本公司为出租方
公司向控股股东出租办公室用于办公，公司出租给控股股东的房屋面积及租金金额较小，预计公司2023年度与公司控股股东发生日常关联租赁如下所示：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计2023年度发生租赁金额 |
| 关联租赁 | 杭州磐源投资有限公司 | 出租房屋 | 市场定价 | 不超过50万 |
| 合计： | 不超过50万 |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 实际发生额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生 额与预计 金额差异 （%） | 披露日期及索 引 |
| 向关联人销售产品、服务等 | 中原和仁医疗科技有限公司 | 1,556.10万 | 5000万 | 4.50 | -68.88 | 2022年4月28日《关于2021年日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告 |
| 关联租赁 | 杭州磐源投资有限公司 | 9.84万 | 不超过50万 | 0.66 | -80.32 |
编号：
2022-020）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
中原和仁医疗科技有限公司注册资本：20,000万元企业类型：有限责任公司法定代表人：王琪企业住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路109号2单元5层501 经营范围：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；计算机系统服务许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；建设工程施工；建设工程设计等。与上市公司的关联关系：公司持有中原和仁35%的股权，公司的高级管理人员孙霆曾在中原和仁担任董事职务，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第7.2.6条规定的关联关系。最近一期财务数据：截至2022年12月31日，中原和仁总资产4,044.31万元，净资产-735.32万元，收入7,424.36万元，净利润-857.69万元。
（二）关联方基本情况及关联关系
杭州磐源投资有限公司注册资本：5,000万元企业类型：有限责任公司法定代表人：杨波企业住所：浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路96号3幢1楼125室-19经营范围：社会经济咨询服务；财务咨询；采购代理服务；光通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；化工产品销售等。
与上市公司的关联关系：磐源投资为公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第7.2.3条规定的关联关系。
（四）履约能力分析
中原和仁系本公司的参股公司，主要开拓河南省区域智慧云医疗项目，以促进河南省城市医疗集团和县域医共体的建设运营落地；同时发展智慧医院建设项目、大型医院新建、迁建项目下与智慧医疗有关的业务、以大型医院为核心的医联体/医共体项目、以临床专科为核心的专科联盟/专科医联体项目、医院运营管理项目、健康城市项目、大健康产业项目等相关业务。能按规定履约。
磐源投资系本公司的控股公司，主要从事实业投资、投资管理、投资咨询等业务；能按规定履约。
三、定价政策和定价依据
以上关联交易，遵循如下定价原则：一般参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价。
本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本起到了积极作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可意见以及独立意见
1、独立董事事前意见
独立董事在事前认真审议了《关于2022年日常关联交易执行及2023年度日常关联交易的议案》，认为公司本次日常关联交易预计的事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护
公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经核查，公司2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计系公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们对公司2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计无异议。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
2023年4月26日