山西蓝焰控股股份有限公司2022年度监事会工作报告
2022年，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小股东利益出发，依法独立行使职权，对公司决策程序、经营管理、财务状况、内控管理以及董事、高级管理人员履职规范等方面进行了持续有效的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。
现将2022年度公司监事会工作情况和2023年工作计划汇报如下：
一、2022年度监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开了6次会议，审议通过了22项议案，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：
| 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案名称 | 召开方式 |
| 1 | 2022年1月24日 | 第七届监事会第六次会议 | 1.关于2022年度日常关联交易预计的议案 | 通讯表决 |
| 2 | 2022年4月21日 | 第七届监事会第七次会议 | 1.2021年度监事会工作报告 2.2021年度财务决算报告 3.2021年度利润分配预案 | 现场结合视频 |
监事会相关公告信息披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上。
二、监事会发表意见情况
（一）对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会成员列席了董事会8次，股东大会4次，并依法对董事会和股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职务的合法合规性进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法
| 4.2021年度报告全文及摘要 5.2021年度内部控制评价报告 6.2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 7.关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告 8.关于续聘2022年度会计师事务所的议案 9.关于公开发行公司债券方案的议案 10.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 11.关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 12.关于确认监事2021年度薪酬的议案 13.董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案 14.2022年第一季度报告全文 | ||||
| 3 | 2022年7月29日 | 第七届监事会第八次会议 | 1.关于调整及新增2022年度日常关联交易预计的议案 | 通讯表决 |
| 4 | 2022年8月16日 | 第七届监事会第九次会议 | 1.2022年半年度报告及摘要 2.2022年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 3.关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告 4.关于关联方以物抵债暨关联交易的议案 | 现场结合视频 |
| 5 | 2022年9月19日 | 第七届监事会第十次会议 | 关于增加日常关联交易预计的议案 | 通讯表决 |
| 6 | 2022年10月17日 | 第七届监事会第十一次会议 | 2022年第三季度报告 | 通讯表决 |
律、法规的规定规范运作，依法经营，公司建立了较为完善的内部控制制度，并结合实际不断进行健全完善，未发现公司有违法违规的经营行为；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了董事职责义务；公司董事、高级管理人员勤勉工作、忠于职守，在履行职责时不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。
（二）对公司财务情况进行检查监督的意见
监事会本着对全体股东高度负责的态度，对公司财务合法合规性进行检查，重点检查公司财务制度执行情况、重要财务决策及执行情况，并对续聘公司财务审计机构的合规性进行监督。监事会认为：公司财务体系完善、制度健全，财务状况良好、运行稳健，公司 2022年度审计报告无重大遗漏和虚假记载，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见是客观、公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司关联交易执行情况的意见
监事会对报告期内关联交易情况进行了核查，监事会认为：2022年公司发生的关联交易均能按照相关规定进行决策，关联董事和关联股东在审议关联交易议案时均回避表决，独立董事发表了事前认可及独立意见，审议程序合法，依据充分，交易行为符合相关法律法规要求，决策程序合法、有效，交易定价公允，符合公司生产经营的实际需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）对公司定期报告的意见
监事会对公司2021年年度报告、2022年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告进行了认真审核并出具书面审核意见，监事会认为上述定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）对公司募集资金使用与管理情况的意见
监事会对公司募集资金使用与管理情况进行了核查，募集资金投资项目于2020年变更后，公司募集资金严格按照变更后项目投入。监事会认为募集资金的使用与管理不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）对内幕信息知情人管理情况的意见
监事会对公司内幕信息知情人登记管理工作情况进行了核查监督。监事会认为：公司已建立并完善了《内幕信息知情人登记管理制度》，内幕信息知情人登记管理工作规范，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员违规买卖公司股票等违法违规的情形。
（七）对公司内部控制体系运行情况及公司内部控制评价报告的意见
监事会对《公司2022年内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面审核，报告期内，公司修订了相关内控管理制度。监事会认为：公司已建立并完善了公司的内部控制制度体系并得到有效执
行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对报告无异议。
三、监事会2023年工作计划
2023年，监事会将继续恪尽职守、忠实勤勉地履行自己的职责，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，扎实开展各项工作，持续督促公司规范运作，进一步促进公司的健康、可持续发展。2023年,公司监事会将重点做好以下工作：
（一）立足本职工作，做好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；依法出席、列席公司股东大会、董事会会议；聚焦重点、了解大局，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。
（二）关注重点领域，有序开展各项监督职能。通过定期审阅财务报告等方式方法，依法持续对公司财务情况、内部控制等方面进行监督检查，了解和掌握公司基本经营情况，重点关注公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重点领域，切实将监督工作落实做细。
（三）加强沟通交流，促进公司规范运作与合规经营。关注公司关键业务的合规性和内部控制的有效性，加强与董事会、经理层、审计机构的沟通交流，监督公司内控措施执行情况，促进公司内控制度不断完善，防范和降低公司风险，提高公司治理水平。
（四）加强自身学习，不断适应新形势发展需要。进一步增强风险防范意识，加强相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，积极参加监管机构、行业协会组织的相关培训，不断提高业务素质和监督水平，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。