证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-010
烟台亚通精工机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于2023年4月15日通过现场送达方式发出。
本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年年度报告》及摘要
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及摘要
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可》《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于计提2022年度信用及资产减值损失的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2022年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-012）
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过《2023年第一季度报告》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年第一季度报告》
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-013）
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-013）
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《2022年度董事会工作报告》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《2022年度独立董事述职报告》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需向股东大会作汇报。
（十二）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-015）
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）
表决结果：
同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事焦召明、焦显阳回避了表决。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可》《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（十五）审议通过《关于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-018）
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）
表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会2023年4月27日