电连技术股份有限公司关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,会议分别审议了《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》,该两项议案将直接提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
公司参照当地和行业薪酬水平,结合董事、监事及高级管理人员经营绩效、工作能力、工作年限等为依据考核,拟定了董事、监事、高级管理人员2023年度的薪酬方案,具体如下:
1、未在公司任职的非独立董事,领取董事津贴8万元/年(税前);在公司任职的非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定,不再另行支付董事薪酬。
2、公司结合本公司所处地区、行业及经营规模,并参考同行业上市公司薪酬水平,拟定公司独立董事津贴为9.6万元/年(税前)。
3、公司监事按其在公司任职的职务与岗位责任领取薪酬外,不再另外领取监事津贴。在公司任职的监事按其岗位、行政职务,以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。
4、高级管理人员2023年度薪酬由工资加年度奖金构成,薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩,与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、发放办法
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放;绩效薪酬根据年度绩效考核发放,年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。
2、未在公司任职的董事、独立董事津贴按年发放。
3、监事基本薪酬按月平均发放,绩效薪酬根据年度绩效考核发放。
上述方案经股东大会审议通过后正式生效,授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施。
三、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
四、备查文件
1、《电连技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议》;
2、《电连技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议》;
3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2023年4月26日