证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-043
广东雅达电子股份有限公司2022年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。本次权益分派预案为：向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），具体情况说明如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2023年4月26日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为132,950,124.47元，母公司未分配利润为151,821,306.26元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为161,315,200股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利16,131,520.00元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2023年4月25日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
经审阅关于公司2022年度利润分配预案等相关资料，并就有关情况进行了解后，我们认为本次公司董事会拟定的2022年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、经营发展需要以及股东投资合理回报等因素，符合《公司章程》《利润分配管理制度》《公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划》的规定和要求，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案并将该议案提交股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
第一百六十二条 公司利润分配政策为：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司分配股利应坚持以下原则：
1、遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；
2、兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；
3、实行同股同权、同股同利。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以采用股票股利分配或采取现金与股票股利相结合的方式进行利润分配的预案。
存在股东违规占用公司资金情况的公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派方案符合承诺内容。
五、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
（一）《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
（二）《广东雅达电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
广东雅达电子股份有限公司
董事会2023年4月26日