恒立实业发展集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2023年4月19日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体监事，会议于2023年4月25日以现场和通讯方式召开。会议由监事会召集人黎晓淮先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人；其中以通讯表决方式出席会议的为黎晓淮先生。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议详细内容请见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的相关公告。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过公司《2023年第一季度报告全文》
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
3.审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《2022年度财务工作报告》
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前实际经营情况。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
公司2022年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
7.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
本次会计差错更正符合会计谨慎性原则和《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关文件的规定，调整后的财务数据能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
8.审议通过《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》
监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，合计审计费用50万元。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于监事会延期换届的议案》
公司第九届监事会的任期将于2023年5月19日届满。因公司2022年度非公开发行A股股票事项尚未完成，本次非公开发行完成后将导致公司控制权发生
变化。鉴于目前公司新一届董事会和监事会成员候选人提名工作尚未进行，为保持监事会工作的连续性和稳定性，公司决定监事会延期换届。表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
三、备查文件
公司第九届监事会第十一次会议决议。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会
2023年4月25日