一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事陈杰先生、独立董事秦舒先生、非独立董事过建廷先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事陈杰先生担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。
二、审计委员会会议召开情况
2022年度，审计委员会共召开3次会议，具体如下：
2022年3月24日第二届董事会审计委员会第一次会议，审议并通过了《关于同意柏诚系统科技股份有限公司财务报表对外报出的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》。
2022年8月15日第二届董事会审计委员会第二次会议，审议并通过了《关于同意柏诚系统科技股份有限公司财务报表对外报出的议案》。
2022年9月29日第二届董事会审计委员会第三次会议，审议并通过了《关于对会计差错进行更正的议案》。
三、审计委员会2022年度主要工作内容
（一）审核与评估公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经与相关部门沟通并审阅内部审计相关资料，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
以上是公司董事会审计委员会全体委员在2022年度履行职责情况的汇报。2023年度公司董事会审计委员会全体委员将继续根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的各项职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。
柏诚系统科技股份有限公司董事会审计委员会
2023年4月26日