证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2022-024
福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第十三次会议通知。本次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《福建元力活性炭股份有限公司2022年年度报告》、《福建元力活性炭股份有限公司2022年年度报告摘要》；
《福建元力活性炭股份有限公司2022年年度报告》、《福建元力活性炭股份有限公司2022年年度报告摘要》于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
2022年度董事会工作报告主要内容，详见《福建元力活性炭股份有限公司2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第
四节 公司治理”。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度总经理工作报告》；
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务决算报告》；
2022年度公司营业收入195,099.49万元，同比上升21.33%；利润总额28,382.39万元，同比上升44.81%；归属于上市公司股东的净利润22,445.41万元，同比上升47.64%。基本每股收益收0.7189元，同比上升47.01%。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具华兴审字[2023]23003980046号《审计报告》，截止2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为6,000.93万元。
2022年度利润分配预案如下：公司拟以359,319,860股（截至本次董事会前一日2023年4月25日的公司总股本363,419,860股扣除公司回购专用证券账户不参与利润分配的4,100,000股）为基数，每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），合计派发现金股利17,965,993元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。《关于公司2022年利润分配预案的公告》及公司独立董事、监事会分别发表的同意意见，于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；
《2022年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表的同意意见，于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构对该报告的意见，于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度社会责任报告》；
《2022年度社会责任报告》于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；
经公司审计委员会提议，独立董事、监事会事前同意，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，共供投资者查阅。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事
许文显回避表决），审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》及独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表的同意意见，于2023年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。该议案尚需提交2022年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》。
《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的公告》及独立董事、保荐机构分别对此发表的同意意见，于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》及公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项分别发表的同意意见，于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》。
公司向不特定对象发行可转换公司债券“元力转债”于2022年12月15日触发提前赎回条款，经公司第五届董事会第十次会议审议，决定提前行使赎回权。“元力转债”于2023年1月6日停止转股，剩余未转股的“元力转债”已于2023年1月9日赎回。自2022年3月10日至2023年1月6日，元力转债累计转股51,188,692股，公司总股本由312,231,168股增加至363,419,860股，实收资本由312,231,168
元增加至363,419,860元。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《章程修正案》。
为提升公司治理与决策水平，优化董事会组成结构，拟对公司章程中关于董事会组成的规定进行修订。
《章程修正案》于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据公司章程的修订情况，拟对《董事会议事规则》进行相应修订。
修订后的《董事会议事规则》于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《福建元力活性炭股份有限公司2023年第一季度报告》。
《福建元力活性炭股份有限公司2023年第一季度报告》于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
十七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
《福建元力活性炭股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，
供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日