福建元力活性炭股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净利润22,445.41万元，截止2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为6,000.93万元。
鉴于公司当前经营状况，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会提议公司2022年度利润分配方案为：公司拟以359,319,860股（截至本次董事会前一日2023年4月25日的公司总股本363,419,860股扣除公司回购专用证券账户不参与利润分配的4,100,000股）为基数，每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利17,965,993元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
该利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、公司章程及《未来三年股东回报规划（2021-2023）》等规定，该利润分配预案合法、合规，有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、履行的审批程序
1、董事会意见
公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
2、独立董事的独立意见
我们认真审阅了《2022年度利润分配预案》，公司2022年度利润分配预案符合实际，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，保障了对投资者的合理投资回报；没有超出公司的可分配利润，没有损害公司持续经营能力。该利润分配预案符合《公司法》、公司章程、《未来三年股东回报规划（2021-2023）》及中国证监会关于上市公司利润分配的相关规定。因此，我们同意公司的2022年度利润分配预案。
3、监事会意见
公司于2023年4月26日召开第五届监事会第九次会议，审核通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合实际，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，保障了对投资者的合理投资回报；没有超出公司的可分配利润，没有损害公司持续经营能力。该利润分配预案符合《公司
法》、公司章程、《未来三年股东回报规划（2021-2023）》及中国证监会关于上市公司利润分配的相关规定。因此，监事会同意公司的2022年度利润分配预案。
四、备查文件
1、董事会会议决议
2、监事会会议决议
3、独立董事意见
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日