中国国际航空股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知和资料已于2023年4月21日以电子邮件的方式发出。本次会议于2023年4月26日10:30在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,肖鹏董事因公务委托马崇贤董事长出席并表决。本次会议由董事长马崇贤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)关于2023年第一季度报告的议案
表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
批准公司2023年第一季度报告。
(二)关于8架A330飞机协议转让国货航的议案
表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票、回避5票,表决结果:通过。
经独立董事事前认可,非关联/连董事同意公司向国货航转让8架A330飞
机。公司关联/连董事马崇贤先生、王明远先生、冯刚先生、Patrick Healy(贺以礼先生)、肖鹏先生对该项议案回避表决。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《中国国际航空股份有限公司关于飞机转让的关联交易公告》。
公司独立董事认为,本议案所涉及关联/连交易遵循了公平合理原则,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的正常生产经营;上述关联/连交易的表决程序合法公正,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定,关联/连董事均回避表决,表决结果合法、有效;同意上述关联/连交易。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日