证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-012
河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月19日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席黄舟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
年度报告及其摘要。该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2022年年度报告》（公告编号：2023-013）、《众诚科技：2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2022年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。公司监事会对2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》
1.议案内容：
依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2022年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司2022年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《河南众诚信息科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在2022年财务报表数据的基础上，并结合对2023年经营情况和财务状况的预测，公司董事会编制了《河南众诚信息科技股份有限公司2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2022年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-025），《众诚科技：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023年第一季度报告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
力，在综合考虑员工的职务、对公司贡献、专业技术能力及发展潜力等考量因素的基础上，公司董事会拟提名崔广伟等共42人为公司核心员工。该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》和其他有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制订了公司《2023年股权激励计划（草案）》。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
1.议案内容：
公司2023年股权激励计划首次授予的激励对象总人数为50人，包括公告本计划时在公司（含全资及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事。上述激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，不存在不得成为激励对象的情形。该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：
2023-034）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
为保证公司2023年激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》、《2023年股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《2023年股权激励计划实施考核管理办法》作为对公司和激励对象进行年度考核和计划实施的管理依据。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于与激励对象签署2023年股权激励计划授予协议的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
河南众诚信息科技股份有限公司
监事会2023年4月26日