证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2012-12
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会
二0一二年度第一次会议于2012年5月9日召开，会议由何福龙董事主
持。会议应到董事九人，实到七人，陈金铭董事、李植煌董事因公
务委托何福龙董事代表出席并表决，全体监事列席了会议。会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,通过如下事项：
一、推选何福龙先生担任公司董事长，推选陈金铭先生担任公
司副董事长，任期三年；
二、推选陈汉文先生、戴亦一先生、何福龙先生为公司第七届
董事会审计委员会委员，其中陈汉文先生为主任委员；推选陈汉文
先生、何福龙先生、李植煌先生为公司第七届董事会预算委员会委
员，其中陈汉文先生为主任委员；推选戴亦一先生、陈汉文先生、
王燕惠女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中戴亦
一先生为主任委员；推选何福龙先生、陈金铭先生、辜建德先生、
戴亦一先生、王燕惠女士为公司第七届董事会战略发展委员会委
员，其中何福龙先生为主任委员；推选陈金铭先生、周任千先生、
肖伟先生为公司第七届董事会风险控制委员会委员，其中陈金铭先
生为主任委员；推选辜建德先生、戴亦一先生、王燕惠女士为公司
第七届董事会提名委员会委员，其中辜建德先生为主任委员。各委
员会委员任期均为三年。
三、聘请陈金铭先生担任公司总裁，任期三年；根据陈金铭总
裁提名，聘请李植煌先生为公司常务副总裁兼任公司财务总监，聘
请熊之舟先生、周任千先生、陆郑坚先生、李云山先生、高少镛先
生、陈晓华女士担任公司副总裁，任期均为三年；聘请陈晓华女士
兼任公司董事会秘书，聘请陈弘先生为公司董事会授权证券事务代
表，任期均为三年。
以上各议案均获全票通过。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二0一二年五月九日
附：公司聘请的高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历
陈金铭，男，中共党员，1963 年 10 月出生，公司第六届董事会成员，在
读硕士。曾任美国乔治亚州政府工贸旅游部中国贸易代表、厦门市政府外事办
公室副处长、厦门市政府办公厅副处长、中国厦门国际经济技术合作公司董事
长、厦门国贸控股有限公司副总经理。现任公司副董事长、总裁、党委副书
记，厦门国贸控股有限公司董事、党委常委。
李植煌，男，中共党员，1966 年 3 月出生，公司第六届董事会成员，高级
经理工商管理硕士，高级会计师，厦门市会计学会常务理事，厦门市内部审计
协会副会长，厦门市总会计师协会常务理事。曾任公司财务部经理、财务副总
监、副总裁，现任公司常务副总裁、财务总监，厦门国贸控股有限公司董事。
熊之舟，男，中共党员，1964 年 4 月出生，本科学历，在读硕士，工程
师。曾任厦门国贸房地产公司总经理。现任公司副总裁，房地产事业部总经
理，厦门国贸控股有限公司党委委员。
周任千，男，1954 年 6 月出生，公司第六届董事会成员，大专学历，经济
师，商务师，厦门市第十、十一、十二届政协委员。曾任公司总裁助理，公司
第三、四、五届董事会董事。现任公司董事、副总裁。
陆郑坚，男，中共党员，1954 年 5 月出生，大专学历。现任公司副总裁，
厦门国贸控股有限公司党委委员。
李云山，男，中共党员，1959 年 7 月出生，本科学历。曾任公司总裁办公
室副主任、主任、监察室主任、总裁助理、纪委副书记等职。现任公司副总
裁、党委副书记、纪委书记、工会主席。
高少镛，男，中共党员，1972 年 1 月出生，硕士研究生学历，经济师。曾
任公司金属部经理、贸易事业部总经理、总裁助理等职，现任公司副总裁、流
通事业部总经理。
陈晓华，女，1966 年 7 月出生，高级经理工商管理硕士，厦门市思明区第
十四届人大代表。曾任公司证券事务部总经理、董事会秘书、总裁助理。现任
公司副总裁、董事会秘书。
陈弘，男，1982 年 11 月出生，硕士研究生学历，经济师。现任公司董事会
授权证券事务代表、证券事务部副总经理。
