证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-030
北京康比特体育科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
5.会议主持人：许来宾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
依据公司监事会2022年度工作的实际情况，监事会就2022年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年度利润分配方案》
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。2022年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
2022年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
依据公司已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2022年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
依据公司已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2022年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2022年度财务决算报告》。不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
依据公司2023年的经营规划和目标，财务部门对2023年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
依据公司2023年的经营规划和目标，财务部门对2023年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2023年度财务预算报告》。不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2022年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司2022年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年度的财务及经营状况，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司建立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略,公司编制了《公司内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司建立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略,公司编制了《公司内部控制自我评价报告》。不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会对公司2022年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等相关制度和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了《2023年度公司监事薪酬方案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等相关制度和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了《2023年度公司监事薪酬方案》。不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司严格对治理情况进行了自查，编制了《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司严格对治理情况进行了自查，编制了《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会决定提名许来宾、朱兆骐为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《提名许来宾先生为监事会非职工代表监事候选人》
同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）《提名朱兆骐先生为监事会非职工代表监事候选人》
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《2023年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《2023年第一季度报告》。不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
1、《第五届监事会第十四次会议决议》。
北京康比特体育科技股份有限公司
监事会2023年4月26日