证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-012
东莞市华立实业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2023年4月16日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：《2022度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们同意公司关于2022年度内部控制自我评价报告。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司在审议本次计提商誉和资产减值准备议案的相关程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实反映了公司截至2022年12月31日的募集资金使用情况。同意公司关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
监事会认为：公司对前期会计差错进行更正，符合会计谨慎性原则和《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（2020年修订）的相关规定，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对会计差错更正的审议和表决程序符合国家法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计差错更正。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2022年年度的经营和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交股东大会审议。10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审议程序合法有效。我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关议案内容。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策的修订而进行的适当调整，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于2023年第一季报告的议案》
监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年第一季度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
15、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的审计机构，受聘期间，能谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，较好的完成了公司委托的各项工作，同意公司续聘其为公司2023年度财务及内部控制审计机构。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司监事会
2023年4月27日