证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-038
杭州凯大催化金属材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年5月17日9:30。
2、网络投票起止时间：2023年5月16日15:00—2023年5月17日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 830974 | 凯大催化 | 2023年5月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师。
（七）会议地点
全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路8号）
二、会议审议事项
审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
根据2022年度公司情况编写了2022年年度报告及其摘要。详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-024）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。
审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。
审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报。
审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事对2022年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-026）。
审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2022年度审计报告，公司编制了《2022年度财务决算报告》。
审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
司编制了《2023年度财务预算报告》。
审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
结合公司2022年度经营情况及2023年度公司发展规划，经董事会讨论，2022年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。
审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告审计机构，审计公司2023年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。
审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司（含全资子公司）为了提高资金使用效率和收益水平，增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用自有闲置资金用于购买理财产品。详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-029）。
审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-030）。
审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举，董事会提名姚洪先生、谭志伟先生、林桂燕女士、郑刚先生、沈强先生、唐向红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-031）。
审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提名朱建林先生、史莉佳女士、彭兵先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-031）。
审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
2023-031）。
审议《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2023年度公司及各全资子公司拟向各商业银行申请总计不超过80,000万元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展期)，具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-032）。
审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2023-033）。
审议《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了2023年度董事、高级管理人员的薪酬方案。详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-034）。
审议《关于确认2023年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司监事人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了2023年度监事的薪酬方案。详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-034）。
审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司已于2023年3月8日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，发行股票数量为1,000万股；超额配售选择权已于2023年4月6日行使完毕，新增发行股票数量150万股；合计新增股份1,150万股。因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-035)。
审议《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会【2021】35号）及《企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号），公司需对会计政策进行相应变更。详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号：
2023-036)。
审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
根据公司2022年度的经营情况及2023年度经营需要，预计公司2023年度日常性关联交易金额。详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十八）；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十一）、（十二）、（十三）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十一）、（十二）、
（十八）、（二十）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二十）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
方式登记。
（二）登记时间：登记时间：2023年5月15日9:00-11:00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：鱼海容先生 0571-86999694
（二）会议费用：参会股东所有费用自行承担
五、备查文件目录
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事会
2023年4月26日